江苏中达新材料集团股份有限公司
关于日常关联交易事项公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
根据《公司章程》和《关联交易制度》的相关要求,公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司2009年度日常关联交易,并对2010年度日常关联交易事项进行了预计,具体情况如下:
一、2009年日常关联交易发生情况
单位:元
关联方名称 定价方式和决策程序 交易内容 2009年
金额 占同类交易比例
江阴申建复合包装新材料有限公司 市场价 购印刷品 708,724.27 0.04%
江阴申发包装有限公司 市场价 购包装物 11,987,025.75 0.69%
合计
12,695,750.02
二、2010年日常关联交易预计情况
单位:万元
关联方名称 交易内容 2009年
预计发生金额 占同类交易比例
江阴申建复合包装新材料有限公司 购印刷品 200 0.1%
江阴申发包装有限公司 购包装物 2000 1.2%
合计
2200
三、关联方介绍和关联关系
1、江阴申发包装有限公司
法定代表人:张爱萍
注册资本:58万元人民币(张爱萍出资38万元,李敏出资10万元,李霞出资10万元)
经营范围:纸管、木托盘、塑料编织袋复合、胶粘带的加工、销售;塑料粒子的加工;机械设备、五金交电、电子产品,金属材料、建材、化工产品(不含危险品)、一般劳保用品的销售.
江阴申发包装有限公司法定代表人张爱萍系本公司实际控制人张国平先生之妹,从而与本公司构成关联关系.
2、江阴申建复合包装新材料有限公司
法定代表人:缪三方
注册资本:150万元人民币(其中:于科学占70%,于玉夫占30%)
经营范围:塑料制品、包装材料、编织袋、纸制品、金属制品的生产、销售;机械设备、五金交电、通讯设备的销售.
江阴申建复合包装新材料有限公司的实际控制人于科学为本公司实际控制人张国平先生关系密切的家庭成员.
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的.按照公司有关规定,上述关联方与其他供应商一样,参加有关物资采购的竞价招标,并随着市场变化及时调整交易价格.保证各项交易均遵循公平、公正、公开、合理的市场价格和条件进行.
五、交易目的和交易对上公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件,不会造成对公司利益的损害;上述关联方与公司之间的业务合作时间较长,质量、信誉保证较好,双方相互合作,互惠互利.
六、审议程序
公司上述日常关联交易事项经第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,关联董事刘秋英、林硕奇回避表决,表决程序合法、合规.
公司独立董事认为,公司与上述关联方合作是有必要的,审议程序符合规定.与上述关联方之间的关联交易遵循了公允的价格和条件,不会对公司利益造成损害.
七、关系交易协议签署情况
公司和上述关联方发生的交易均在日常生产经营中发生,根据业务进展需要,在组织公开招标后方可签署协议,故没有签订长期的关联交易协议.
八、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议;
2、公司第五届监事会第四次会议决议;
3、独立董事对此发表的独立意见.
特此公告.
江苏中达新材料集团股份有限公司
2010年4月24日