安徽铜峰电子股份有限公司
600237
2008年年度报告
目录
一,重要提示 2
二,公司基本情况 2
三,会计数据和业务数据摘要 3
四,股本变动及股东情况 4
五,董事,监事和高级管理人员 7
六,公司治理结构 10
七,股东大会情况简介 12
八,董事会报告 12
九,监事会报告 19
十,重要事项 20
十一,财务会计报告 25
十二,备查文件目录 66
一,重要提示
(一) 本公司董事会,监事会及其董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.
(二)公司董事长应建仁先生及独立董事谢朝华先生因工作原因未能出席会议,分别委托董事李建华先生,独立董事范成高先生出席会议并行使表决权.
(三)华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
(四) 公司负责人应建仁先生,主管会计工作负责人方大明先生及会计机构负责人(会计主管人员)蒋金伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实,完整.
二,公司基本情况
公司法定中文名称
安徽铜峰电子股份有限公司
公司法定中文名称缩写
铜峰电子
公司法定英文名称
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
公司法定英文名称缩写
TFE
公司法定代表人
应建仁
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名
徐文焕
董事会秘书联系地址
安徽省铜陵市石城大道中段978号铜峰电子董事会秘书处
董事会秘书电话
0562-2819178
董事会秘书传真

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