99 年董事会议事内容摘要
日期出席董事 本次通过议案摘要
990318 王灯辉
王春山
蔡炳坤
邱振辉
曾国展
1. 通过 98 年度各项决算表册.
2. 通过 98 年度盈余分派案.
3. 通过分派现金股利新台币 70,961,751 元.
4. 通过盈余转增资发行新股 3,942,320 股.
5. 通过「背书保证作业程序」修订案.
6. 通过「资金贷与他人作业程序」修订案.
7. 通过对上海永裕增加背书保证美金 50 万元整.
8. 通过 98 年度内部控制声明书.
9. 通过章程修订案.
10.通过 99 年股东会日期 99 年6月21 日.
11.通过续向华南银行南都分行之新台币 6000 万申贷案.
12.通过台湾工银新增三年期之新台币一亿元申贷案.
13.通过续向台北富邦银行安平分行之美金 180 万申贷案.
14.通过续向兆丰银行府城分行之 5350 万元整及开发信用状额度美金 20 万元
整.
990621 王灯辉
蔡炳坤
邱振辉
曾国展
1. 通过 99 年7月9日为本公司股票全面无实体转换日.
2. 通过 99 年7月13 日为现金股利配息基准日.
3. 通过续对新永裕公司台湾银行台南分行融资背书保证新台币 800 万元整.
4. 通过续对上海永裕公司向瑞穗实业(中国)公司融资背书保证美金 200 万元.
5. 通过续对上海永裕公司向中国信托商业银行融资背书保证美金 200 万元.
6. 通过续向中国信托商业银行申请 2 年期信用额度新台币一亿元整.
7. 通过购买土地兴建厂房计画.
990812 王灯辉
蔡炳坤
邱振辉
曾国展
1. 通过本公司盈余转增资配股基准日及增资日为 99 年9月5日.
2. 通过自民国九十九年上半年度起更换本公司签证会计师为李季珍会计师
及廖鸿儒会计师.
3. 通过订定本公司『库藏股转让员工作业规定』之内部控制制度及实施细则.

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