航天动力配股申请文件
配股说明书摘要
股票简称: 航天动力
股票代码: 600343
陕西航天动力高科技股份有限公司
SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.,LTD.
(西安市高新区锦业路 78 号)
配股说明书摘要
招商证券股份有限公司
保荐人(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼
配股说明书公告时间:2010 年 7 月 9 日
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声
明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读配股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 本公司全体董事,监事,高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何 虚假,误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实,准确,完整. 公司负责人, 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实,完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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第一节
一,本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况 中文名称: 英文名称: 股票上市地: 股票简称: 股票代码: 法定代表人: 设立日期: 注册地址: 联系电话: 联系传真: 邮政编码: 互联网网址:
本次发行概况
陕西航天动力高科技股份有限公司 SHANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO., LTD. 上海证券交易所 航天动力 600343 王新敏 1999 年 12 月 24 日 西安市高新区锦业路 78 号 029-81881823 029-81881812 710077 http://www.china-htdl.com
公司电子信箱: zqb@china-htdl.com (二)本次发行基本情况 1,核准情况 本次发行已经公司第三届董事会第十七次会议以及公司 2009 年第一次临时 股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可[2010]885 号文核准. 2,配售股票类型及面值
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人民币普通股(A 股) ,每股面值 1.00 元. 3,配售比例及数量 以截至 2009 年 6 月 30 日公司总股本数 18,500 万股为基数,按每 10 股配 售 3 股的比例向全体股东配售, 本次配股可配售股份总数为 5,550 万股. 公司控 股股东西安航天科技工业公司承诺以现金足额认配其应认配的股份. 4,配股定价依据及配股价格 本次配股价格最终根据如下具体情况确定: (1)公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况; (2)募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排; (3)不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值; (4)公司董事会与主承销商协商情况. 本次配股价格在不低于公司最近一期经审计每股净资产值的基础上, 依据本 次配股确定的定价原则,采用市价折扣法确定配股价格.配股价格为 10.45 元/ 股. 5,配售对象 在中国证监会核准后, 公司确定本次配股的股权登记日为 2010 年 7 月 13 日. 配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东. 6,配股的发行时间 本次配股在中国证监会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份. 7,配股募集资金用途 公司拟将本次配股所募集的资金投入到以下项目:
序号 1 项目名称 增资西安航天华威化工生物工程有限公司(实 施化工生物装备技术改造项目)
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预计投入金额(万元) 30,000
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增资西安航天泵业有限公司(实施大型高效工 业泵产业化项目) 增资宝鸡航天动力泵业有限公司(实施工业泵 生产线技术改造项目) 补充流动资金 合 计

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