河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司
2002002002008888年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料









二OO九年五月二十一日




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河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司河北衡水老白干酒业股份有限公司
2002002002008888年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程会议议程会议议程
一,会议时间:2009年5月21日上午9时
二,会议地点:本公司三楼会议室
三,出席会议对象:
(1)公司董事,监事及高级管理人员,本公司聘请的律师.
(2)截至2009年5月18日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.
(3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必
是公司的股东.
四,会议主持人:张新广董事长
五,会议议程:
1,到会股东及股东授权代表签到登记.
2,董事,监事及高级管理人员签到.
3,主持人宣布会议开始.
4,主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的
比例,并介绍到会股东,董事,监事,高级管理人员,见证律师等人员.
5,审议议案
(1)审议《2008年度董事会工作报告》.
(2)审议审议《2008年度监事会工作报告》.

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