中海发展股份有限公司 2008 2008 年度股东大会会议资料
二零零九年五月二十五日
目
录
会议议程………………………………………………………………………………3 会议须知………………………………………………………………………………5 议案一, 《关于本公司 2008 年度经审核的境内外财务报告的议案》……………6 《关于本公司 2008 年度董事会工作报告的议案》………………………7 议案二, 议案三, 《关于本公司 2008 年度监事会工作报告的议案》………………………8 议案四, 《关于本公司 2008 年度利润分配方案的议案》…………………………9 议案五, 《关于本公司 2009 年度董事,监事,高管薪酬及津贴的议案》………11 议案六, 《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有 限 公 司 为 本 公 司 2009 年 度 境 内 外 审 计 师 并 授 权 董 事 会 决 定 其 酬 金 的 议 案》 ……………………………………………………………………………………13 议案七, 《选举本公司第六届董事会成员》………………………………………14 议案八, 《选举本公司第六届监事会成员(不含职工监事)》…………………15 议案九, 《关于修改的议案》…………………………………………16
附件 1:《中海发展股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》……………… 18 附件 2:《中海发展股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》……………… 29 附件 3:候任董事简历………………………………………………………………32 附件 4:候任监事及职工代表监事简历……………………………………………34
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中海发展股份有限公司 2008 年度股东大会议程
时间:2009 年 5 月 25 日(星期一)下午 2:00 正 地点:上海市东大名路 687 号上海一百假日酒店 主持人:李绍德董事长(或副董事长或受推举的董事) ———————————————————————— 会议议程 一,审议议题: 普通决议案 1,审议关于本公司 2008 年度经审核的境内外财务报告的议案; 2,审议关于本公司 2008 年度董事会工作报告的议案; 3,审议关于本公司 2008 年度监事会工作报告的议案; 4,审议关于本公司 2008 年度利润分配方案的议案; 5,审议关于本公司 2009 年度董事,监事,高管薪酬及津贴的议案; 6,审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所 有限公司为本公司 2009 年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案. 7,选举本公司第六届董事会成员,其中包括 7.A 李绍德先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.B 马泽华先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.C 林建清先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.D 王大雄先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.E 张国发先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.F 茅士家先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.G 邱国宣先生担任本公司第六届董事会执行董事; 7.H 朱永光先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事; 7.I 顾功耘先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事; 7.J 张军先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事; 7.K 卢文彬先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事.
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8,选举本公司第六届监事会成员(不含职工监事),其中包括 8.A 寇来起先生担任本公司第六届监事会监事; 8.B 徐辉先生担任本公司第六届监事会监事; 8.C 严志冲先生担任本公司第六届监事会监事; 8.D 於世成先生担任本公司第六届监事会独立监事. 特别决议案 9,关于修改《公司章程》的议案,其中包括 9.A 修改《公司章程》第一百七十九条中有关分红政策的条款; 9.B 修改《公司章程》第十二条中关于公司经营范围的条款; 9.C 授权公司管理层在 9.B 项议案获股东大会批准后根据审批机关和工 商登记机关的要求对公司营业执照进行相关调整. 二,股东发言及股东提问. 三,与会股东和股东代表对各项议案投票表决. 四,大会休会(统计投票表决结果) . 五,宣布表决结果. 六,律师宣读法律意见书. 七,主持人宣布会议结束.
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中海发展股份有限公司 2008 年度股东大会会议须知
各位股东: 为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2008 年度股东大会(简称 "股东大会"或"大会") 期间依法行使权利, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下 有关规定: 一,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公 , , 司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作. 二,股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作. 三,董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保 正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责. 四,股东参加股东大会,依法享有发言权,表决权等各项权利,认真履行 法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序. 五,为提高大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即 可进行大会表决. 六,对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置 或不予表决. 七,本次大会审议大会议案后,应作出决议.根据《公司章程》 ,本次股东 大会第 1-8 项议案(共计 21 项表决)应获得由出席股东大会的股东 (包括股东 代理人) 所持表决权的二分之一以上通过;第 9 项议案(共计 3 项表决)应获得 由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过;未 有任何股东需对上述任何议案放弃表决权. 八,公司聘请君合律师事务所出席本次股东大会,并出具法律意见书.

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