委任董事 - 哈尔滨电气股份有限公司

下载该文档文档格式：PDF 更新时间：2011-10-18 下载次数：0 点击次数：1

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文档标题：

The Stock Exchange of Hong Kong Limited takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation

文档作者：

Rosanna Chau

关键词：

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单位：

Freshfields Bruckhaus Deringer

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Acrobat PDFMaker 7.0 for Word

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委任董事

董事會欣然宣佈，鄒磊先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年二月十一

日起生效。

哈爾濱動力設備股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣

佈，根據 2007 年度股東周年大會的授權，本公司第五屆董事會已通過決議委任鄒

磊先生（「鄒先生」）為本公司執行董事，自二零零九年二月十一日起生效，任期

至本公司下一次股東大會完結時為止，鄒先生的薪酬由本公司控股股東哈爾濱電站

設備集團公司確定並支付。本公司將與鄒先生簽訂董事服務合約。

鄒先生，四十二歲，畢業於中國黑龍江省佳木斯工學院機械設計與製造專業，

取得學士學位，後於哈爾濱工業大學取得工商管理碩士學位。鄒先生擁有豐富的發

電設備行業從業經驗，曾任哈爾濱鍋爐廠生產處總調度室調度員、党辦秘書、團委

副書記、書記，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司管子一分廠黨支部書記，哈爾濱鍋爐廠

有限責任公司重容分廠廠長，哈爾濱鍋爐廠有限責任公司平山分廠廠長，哈爾濱鍋

爐廠有限責任公司生產長、副總經理、董事長、總經理兼黨委副書記，現為本公司

控股股東哈爾濱電站設備集團公司黨委常委、總經理。

鄒先生現時及于過往三年並無出任任何其他上市公司任何董事職位。鄒先生與

本公司任何董事、高級管理層、管理層股東，主要股東或控股股東並無任何關係

（除上一段所述在哈電集團所任職務之外）。於本通知日期，根據證劵及期貨條例

第十五部，鄒先生概無持有本公司任何股份權益。

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除本公告披露者外，董事會並不知悉任何有關委任鄒先生為本公司執行董事之

事宜須提呈本公司股東留意，亦不知悉任何有關鄒先生之資料鬚根據香港聯合交易

所有限公司《上市規則》第 13.51⑵（h）至（v）條規定予以披露。

承董事會命

公司秘書

馬遂

中華人民共和國，哈爾濱，2009 年 2 月 16 日

於本公佈刊發日期本公司執行董事為宮晶堃、曲大莊、段洪義、商中福、吳偉章、

鄒磊，獨立非執行董事為周道炯、丁雪梅、賈成炳、李荷君、姜魁。