证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2011-017
华天酒店集团股份有限公司
四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十二次会议,于2011
年5月25 日(星期三)在公司贵宾楼杜鹃厅召开.出席会议的董事应
到9名,实到 9 名.会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有
关法律、法规的规定,会议合法有效.4 名监事和部分高管人员列席了
会议.
本次会议由董事长陈纪明先生主持,经审议形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董
事候选人的议案》;
公司第四届董事会任期将于 2011 年6月13 日到期,拟进行换届选举.根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,华天实业控股集团有限
公司(占公司总股本的 45.43%)提名下列 9 名人员为公司第五届董事会董事候
选人:陈纪明、刘岳林、吴莉萍、李征兵、胡小龙、戴晓凤、赵立华、伍中信、
彭光武;其中,胡小龙、戴晓凤、赵立华、伍中信、彭光武为独立董事候选人(董
事候选人、独立董事候选人简历见附件一).
以上董事候选人将提交公司股东大会选举,董事、独立董事选举采取累积投
票制,对非独立董事与独立董事进行分开表决.独立董事候选人的有关材料需同
时报送中国证监会湖南监管局和深圳证券交易所审核无异议后,才可提交公司股
东大会选举.
公司独立董事胡小龙、戴晓凤和赵立华关于董事会换届选举发表了独立意
见:
经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料,我们一
致认为公司换届选举事项及九位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定,董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际
情况.华天实业控股集团有限公司的提名和公司董事会的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定.我们一致同意陈纪明、刘岳林、吴莉萍、
李征兵、胡小龙、戴晓凤、赵立华、伍中信、彭光武作为公司第五届董事会董事
候选人,其中:胡小龙、戴晓凤、赵立华、伍中信、彭光武为公司独立董事候选
人,并提交公司四届董事会和临时股东大会审议、选举.
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票.
二、审议通过了《关于为全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公
司向中国工商银行股份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款
人民币 7800 万元提供保证担保的议案》;
本公司全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司,拟向中国工商银行股
份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款人民币 7800 万元,期限十年,由
本公司提供连带责任担保.授权董事长签署相关合同.
截止 2011 年5月25 日,本公司对外担保余额为 10 亿元,加上本次担保后,

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