山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料
九年十一月十二日 二 00 九年十一月十二日
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山西兰花科技创业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司 年第一次临时 一次临时股东大会会议资料 2009 年第一次临时股东大会会议资料
(2009 年 11 月 12 日)
会议资料目录
1, 2009 年第一次临时股东大会会议表决办法 2, 2009 年第一次临时股东大会会议议程 3, 关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案 4, 关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项 目提供银行贷款担保的议案 5, 关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款 担保的议案 6, 关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案 7, 关于选举公司第四届非职工监事的议案
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2009 年第一次临时股东大会表决办法
依据《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的 表决办法如下: 一, 大会采用记名投票方式表决, 股东 (包括股东代理人) 在表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每 一股份有一票表决权. 二, 股东对本次股东大会的议案进行表决时,第一项,第 二项采用累积投票制进行,股东按其股东登记日所持有的股份 投票,将股份数量填写于表决票右方空格"同意""反对" , "弃 权"内,对于第一项议案可投票股份数量为:所持股份×9=可 投票股份数,即股东可将可投票股份数投于全部候选人,也可 以投于一个候选人或部分候选人,但有效投票股份数量不得超 过可投票股份数;对于第二项议案可投票股份数量为:所持股 份×2=可投票股份数,投票方式和第一项相同.其它议案在表 决票上各议案右方的空格中"同意"的划"√""反对"的划 , "×""弃权"的划"0", 不符合此规则的表决均视为弃权. , 三, 表决票填好后,请股东将表决票交场内工作人员. 四, 表决结果的统计,应当在监票人和本次股东大会见证 律师的监督下进行清点,并由见证律师当场公布表决结果.
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2009 年度第一次临时股东大会会议议程 主持人:贺贵元 (2009 年 11 月 12 日)
一, 宣布开会 二, 报告会议出席情况 三, 审议议题 1, 关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案 报告人:财务总监张保旺先生 2, 关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项 目提供银行贷款担保的议案 报告人:兰花污水处理有限公司董事长王天林先生 3, 关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款 担保的议案 报告人:兰花焦煤董事长宋保胜先生 4, 关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案 报告人:董事长贺贵元先生 5, 关于选举公司第四届非职工监事的议案 报告人:监事会主席殷明先生 四, 股东发言 五, 选举监票人 六, 股东和股东代表对议案进行投票表决 七, 统计投票表决结果 八, 宣布表决结果 九, 律师宣读法律意见书 十, 宣布会议结束
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关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司 股权的议案
各位股东: 根据公司总体发展战略,为突出主营业务,公司将逐步从
与主业关联度低的产业退出.为此,公司拟将持有的山西兰花华
明纳米材料有限公司(以下简称"兰花华明" )84.29%的股权 转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称"兰花集 团".现将有关情况报告如下: ) 一,兰花华明的基本情况 兰花华明成立于 2000 年 12 月,注册资金 5000 万元,其中 公司出资 3900 万元,持有 78%的股份,上海华明技术(集团) 有限公司(以下简称"上海华明" )出资 1100 万元,持有 22% 的股份.2006 年 3 月 13 日,经公司第三届董事会第二次会议 审议通过并经兰花华明股东会同意, 公司向兰花华明增资 2000 万元,兰花华明注册资本金增加为 7000 万元.其中公司出资 5900 万元,持有 84.29%的股份,上海华明出资 1100 万元,持 有 15.71%的股份.主要营业范围为生产,销售超细粉末新型材 料.现有员工 182 人.年产 3 万吨纳米碳酸钙. 二,审计评估情况 经北京兴华会计师事务所有限公司审计,截止 2009 年 6 月 30 日, 兰花华明总资产 7274.31 万元, 负债为 5549.34 万元, 净资产(股东全部权益)为 1724.97 万元.经北京京都中新资 产评估有限公司评估,兰花华明总资产为 7405.29 万元,总负 债为 5549.34 万元,净资产(股东全部权益)为 1855.96 万元;

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