浙江康恩贝制药股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料
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浙江康恩贝制药股份有限公司
2004年第一次临时股东大会会议资料
二OO 四年十二月二十八日
浙江康恩贝制药股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料
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浙江康恩贝制药股份有限公司
2004 年第一次临时股东大会
议程时间:2004 年12 月28 日
主持人: 胡季强董事长 地点:兰溪市国际大酒店
序号 内容报告人
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审议《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设
项目方案》
寿星航
2 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 杨俊德
3 审议《有关关联交易的议案》 杨俊德
4 股东审议、提问
5 股东投票表决
6 大会工作组统计投票表决结果
7 宣布表决结果和宣读股东大会决议
8 见证律师宣读对本次股东大会的见证意见
9 会议结束
浙江康恩贝制药股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议材料
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康恩贝(兰溪)现代植物药产业园
一期工程建设项目方案
各位股东:
随着公司今年 3 月首次向社会公开发行 4000 万股 A 股,并在上海证券交易所
成功上市,为公司通过生产经营和资本经营经营相结合,发展成为浙江居前、全
国居强的以现代植物药为特色的药品生产经营企业创造了良好的条件.为加快实
现这一发展战略目标,公司结合兰溪市地方城市发展规划调整和市政府提出的有
关企业"退城进园"及搬迁实施的要求与安排,拟将搬迁与在兰溪建设新的现代
植物药产业基地进行统筹规划.为此,经2004 年7月四届董事会六次会议批准,
公司拟在兰溪经济开发区江南高新工业园区 A30-A31 地块以出让方式购置面积约
350 亩土地,用于未来公司兰溪生产基地搬迁及现代植物药新产业基地建设项目
需要.经多次研究论证,并经公司四届董事会第七次会议审议通过,现康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程项目建设方案已基本拟定,主要情况报告如下:
一、项目建设的必要性
1、经过多年的发展,公司在现代植物药领域,不论是产品、技术、市场还是
品牌等各方面,已具备了较好的优势.公司已确立了在不久的将来发展成为浙江

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