证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江 *ST珠江B 公告编号:2006-014
海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开
2005年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述
或重大遗漏.
本公司四届董事会临时会议根据本公司章程及有关规定决定召开2005年度股东大会,现将有
关事项公告如下:
一,会议基本情况
1,时间:2006年6月20日(星期二)上午9:30分
2,地点:海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
3,召开方式:现场投票
4,召集人:本公司董事会
二,会议审议事项
1,审议《2005年度董事会工作报告》
2,审议《2005年度报告》
3,审议《2005年度监事会工作报告》
4,审议《2005年度财务决算报告和利润分配预案》
5,审议《关于董事会换届选举的议案》
(1)郑清为第五届董事会董事;
(2)吴小静为第五届董事会董事;
(3)史永辉为第五届董事会董事;
(4)彭树银为第五届董事会董事;
(5)张剑为第五届董事会董事;
(6)谭曙光为第五届董事会董事.
(7)杨凯军为第五届董事会独立董事;
(8)张陶伟为第五届董事会独立董事;
(9)杨卫平为第五届董事会独立董事.
独立董事候选人正在深交所审核,无异议后提交股东大会选举.
6,审议《关于监事会换届选举的议案》
(1)孙宪利为第五届监事会监事;
(2)佘建辉为第五届监事会监事.
7,审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8,审议《修改及其附件,,的议案》.
三,议案内容的披露
1,修改后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规
则》全文披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).
2,董事,监事候选人简历按新股东大会规则重新披露于今日《证券时报》.
3,其余议案内容详见2006年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网本公司的公告.
四,出席会议人员
1,公司董事,监事及高级管理人员;
2,截止2006年6月16日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全

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