证券代码:002142
证券简称:宁波银行
公告编号:2010-012
宁波银行股份有限公司关于召开2009年年度 股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实, 准确和完整, 对 公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
宁波银行股份有限公司(以下简称"公司" )董事会分别于 2010 年 2 月 26 日和 2010 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海 , 证券报》 《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网 , , (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《宁波银行股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的通知公告》和《宁波银行股份 有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的补充通知》 现发布本 . 次股东大会的提示性公告如下: 一, 召开会议的基本情况 一会议召集人:宁波银行股份有限公司董事会 二会议时间:2010 年 4 月 16 日(星期五)下午 2 时 三会议地点:宁波南苑饭店四楼五洲厅 四会议召开方式:现场会议 二,会议审议事项: 一审议宁波银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告; 二审议宁波银行股份有限公司 2009 年年度报告(正文及摘
1
要); 三审议宁波银行股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算计划; 四审议宁波银行股份有限公司 2009 年度利润分配方案的报 告; 五审议宁波银行股份有限公司 2009 年度内部人和股东关联 交易执行情况和 2010 年安排意见的报告; 六审议宁波银行股份有限公司 2010 年日常关联交易预计额 度的议案; 七审议关于聘请外部审计机构的议案; 八审议关于对董事, 监事及高级管理人员实施责任保险的议 案; 九审议关于增补董事的议案; 十审议宁波银行股份有限公司监事会 2009 年工作总结和 2010 年工作计划; (十一)审议宁波银行股份有限公司 2009 年度监事会报告; (十二)审议关于调整监事的议案; (十三)审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事 2009 年 度履职评价报告的议案; (十四)审议宁波银行股份有限公司 2009 年度董事会和董事履 职评价报告的议案; (十五)审议关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情
2
况报告的议案; 以下(十六)-(十七)项议程不需审议: (十六)听取监事会关于对本行 2009 年度审计报告意见的通 报; (十七)听取独立董事 2009 年度述职报告. 本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职. 三,会议出席对象: 一本公司董事,监事及高级管理人员; 二截止 2010 年 4 月 13 日(星期二)下午 3 时交易结束,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件). 四,律师见证 本次会议将由浙江波宁律师事务所律师见证. 五,登记办法: 一登记手续: 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有 营业执照复印件,法定代表人证明书原件,法定代表人身份证原 件,股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营 业执照复印件,法定代表人的书面授权委托书原件,本人身份证 原件,法人股东股票账户卡原件办理登记手续. 符合上述条件的自然人股东持身份证原件, 股票账户卡原件 办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件,本人身份证 原件,委托人股票账户卡原件办理登记手续.
3
股东或其委托代理人可以通过信函, 传真或亲自送达方式办 理登记. 二登记时间:2010 年 4 月 14 日至 4 月 15 日上午 9:00-11: 30,下午 1:30-5:00. 三登记地点:宁波银行股份有限公司董事会办公室. 六,其他事项: 一与会股东食宿费及交通费自理,会期半天. 二联系办法: 地址:宁波市中山东路 294 号(邮编:315040) 联系人: 陈 晨
电话:0574-87050028 传真:0574-87050027 特此公告.
宁波银行股份有限公司董事会 二○一○年四月十三日
4
附件:
授权 委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2010 年 4 月 16 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2009 年年度股东大 会,并按本公司/本人的意愿代为投票. 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
审议事项 审议宁波银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 审议宁波银行股份有限公司 2009 年年度报告(正文及 摘要) 审议宁波银行股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算计划 审议宁波银行股份有限公司 2009 年度利润分配方案的 报告 审议宁波银行股份有限公司 2009 年度内部人和股东关 联交易执行情况和 2010 年安排意见的报告 审议宁波银行股份有限公司 2010 年日常关联交易预计 额度的议案 审议关于聘请外部审计机构的议案 审议关于对董事,监事及高级管理人员实施责任保险 的议案 审议关于增补董事的议案

下一页