普通决议案 6. 7. 8. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票和定向增发H股股 票相关事宜的议案》 9. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
3
10. 审议《关于批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》 以上议案具体内容见公司于2009年7月13日发出的《中国东方航空股份有限 公司第五届董事会第27次普通会议决议公告暨关联交易公告》和《中国东方航空 股份有限公司非公开发行A股股票之预案》. 东航集团及其关联人将就第1项,第2项,第3项,第4项,第8项和第10项决 议案放弃表决.
关于2009年第三次临时股东大会的其他事项, 详见2009年7月24日和2009年8 月11日刊登在《中国证券报》,《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《中 国东方航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知公告》和《中国东方航 空股份有限公司2009年第三次临时股东大会再次通知公告》.
特此公告.
中国东方航空股份有限公司 2009年8月21日
附件一:临时股东大会授权委托书; 附件二:临时股东大会回执.
4
附件一:临时股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司 2009年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托(大会主席)或___________先生(女士) (附注1)全权代表本人(本 单位) ,出席中国东方航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会,并按照下 列指示行使对会议议案的表决权(附注2) : 股东大会议案(特别决议案)(附注3) 议案1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 议案2 议案3 议案4 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股 股票方案的议案》 非公开发行股票的种类和面值 发行方式 发行数量 发行对象及认购方式 定价基准日,发行价格及定价依据 锁定期安排 上市地点 本次募集资金用途 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排 本次发行决议有效期 审议 《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案 的议案》 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 审议 《关于批准实施和的议案》 审议《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股 票完成后修改公司章程相关条款的议案》 股东大会议案(普通决议案)(附注3) 议案6 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股 股票条件的议案》
5
赞成 弃权 反对
议案5
议案7 议案8
审议 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票和定向增发H股股票相关事宜的议案》
议案9
审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资 金使用可行性报告的议案》 审议《关于批准中国东方航空集团公司免于发出 要约收购的议案》
议案10
注:本授权委托书自制及复印均有效.
委托人姓名或名称(附注4) :________________________________________ 委托人身份证号码(或营业执照号码)(附注5) :______________________ 委托人股东帐号:________________________________________ 委托人持股数(附注6) :________________________________________股 委托人签名(或盖章)(附注7) :_____________________________________ 签署日期:2009年__月 __日
受托人身份证号码:___________________________________________ 受托人签名(或盖章):________________________________________ 签署日期:2009年__月 __日
附注: 1. 2. 请用正楷填上受托人的全名. 请在您认为合适的栏 ("赞成", "弃权"或"反对") 内填上 "√" (若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表 决权的具体股份数).多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人 可自行酌情投票或放弃投票. 3. 上述议案的表决采用一股一票制.普通决议案由到会股东所持的有表决 权的二分之一以上同意即为通过,特别决议案由到会股东所持的有表决 权的三分之二以上同意即为通过. 4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名.
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中国东方航空股份有限公司2009年第三次临时股东大会第三次通知公告
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