山东香江控股股份有限公司 2004 年年度报告
董事长:翟美卿 二 OO 五年二月二日
山东香江控股股份有限公司 2004 年年度报告
目 录
一,重要提示 .........................................................................1 二,公司基本情况简介 ................................................................1 三,会计数据和业务数据摘要 .........................................................2 四,股本变动及股东情况 ..............................................................4 五,董事,监事和高级管理人员 .......................................................7 六,公司治理结构....................................................................12 七,股东大会情况简介 ...............................................................13 八,董事会报告 ......................................................................14 九,监事会报告 ......................................................................22 十,重要事项 ........................................................................23 十一,财务会计报告 .................................................................28 十二,备查文件目录 .................................................................66
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一, 重要提示
1,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 2,副董事长王志中先生,董事谢郁武先生因出差未能参加会议,分别授权尹世玮先生和修山城 先生代其行使表决权. 3,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4,公司负责人翟美卿女士,主管会计工作负责人尹世玮先生,会计机构负责人(会计主管人 员)吴军波先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
二, 公司基本情况简介
1,公司法定中文名称:山东香江控股股份有限公司 公司英文名称:Shandong Heungkong Holding Co., Ltd 公司英文名称缩写:HKHC 2,公司法定代表人:翟美卿 3,公司董事会秘书:高树建 联系地址:山东省临沂市金雀山路 17 号 电话:0539-8308809 传真:0539-8316202 E-mail:directo@sdlg.cn 公司证券事务代表:徐洁 联系地址:山东省临沂市金雀山路 17 号 电话:0539-8308809 传真:0539-8316202 E-mail:directo@sdlg.cn 4,公司注册地址:山东省临沂市金雀山路 17 号 公司办公地址:山东省临沂市金雀山路 17 号 邮政编码:276004 公司国际互联网网址:http://www.sdlg.cn 公司电子信箱:sdlg@sdlg.cn 5,公司信息披露报纸名称:《上海证券报》,《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6,公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:香江控股 公司 A 股代码:600162 7,公司变更注册登记日期:2005 年 1 月 5 日 公司变更注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001800990 公司税务登记号码:3742
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