董事,高级管理人员及员工
董事
执行董事 张华强,44岁,本公司董事会主席,行政总裁兼执行董事.於一九九二年八月, 张先生收购成谦之20%权益,从而成为成谦之股东兼董事.张先生负责本集团之整体 策略及公司规划,业务发展及管理.张先生於一九九四年十二月毕业於香港中文大 学,持有工商管理学士学位,彼於贸易管理及消费电子产品制造方面积逾十三年经 验.於上市后,张先生将於本公司已发行股本中拥有约50.89%权益 (假设发售量调整 权并无 行使) . 叶伟翔,47岁,於二零零五年五月获委任为本公司执行董事.叶先生於二零零 四年十二月加入冠万实业国际,负责冠万实业国际之营运.加入本集团之前,彼曾 为冠万实业有限公司之主要股东兼行政总裁四年,该公司乃音频扬声系统及汽车喇 叭系统之原设备制造商.於本售股章程刊发日期,叶先生乃冠万实业有限公司之主 要股东.自一九八一年六月起计十七年间,彼出任雀巢集团之行政人员.於雀巢集 团任职期间,彼负责管理雀巢集团於香港及中国市场之商业业务,并获派驻澳洲及 瑞士公司总部,负责雀巢集团於亚太地区之策略及业务管理工作.於一九九九年一 月,叶先生亦出任嘉士伯啤酒厂香港有限公司之市场总监,并於二零零零年八月担 任一家电子元件业务对业务互联网入门网站公司之行政总裁.叶先生分别於一九八 一年十二月及一九八九年十月取得香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位.於 上市后,叶先生将於本公司已发行股本中拥有0.63%权 益 (假设发售量调整权并无行 使) . 王冬先生,47岁,本公司执行董事.王先生负责本集团之采购,生产,质量控 制及仓储管理事宜.王先生於一九九七年八月加入广州国成四年,负责其生产业务. 王先生其后於二零零一年十二月起在泰升任职至今约四年,负责其生产业务.王先 生於加入广州国成之前,在深圳市第一技工学校任职电子科讲师五年,直至一九九 七年六月为止.王先生自一九八九年九月开始於深圳皇冠 (中国) 电子有限公司任职 产品质量管理监督约1.5年.王先生在生产规划及管理方面拥有约八年经验.彼於一 九八二年一月取得中国华中师范大学物理学文凭. 冯添先生,42岁,本公司执行董事.冯先生负责本集团之行政管理.冯先生於 一九八五年七月加入国光电器,至今十年,出任工程师兼质量控制经理.於一九九 五年五月,冯先生获派驻成谦,负责生产及行政管理,至今十年.冯先生於一九八 五年七月取得中国海洋大学物理海洋研究学士学位及於一九九九年一月取得澳洲梅 铎大学工商管理硕士学位.
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董事,高级管理人员及员工
独立非执行董事
(澳 洲) 60岁 , 於 二 零 零 五 年 六 月 二 十 五 , 黎 明 先 生 , F.C.P.A., F.C.M.A., F.C.P.A 日获委任为本公司独立非执行董事.黎先生曾於二零零一年十一月至二零零三年十 二月 (退休之时) 担任新昌国际集团有限公司之董事总经理.彼现时为新昌管理集团 有限公司之非执行董事,以及利丰雅高印刷集团有限公司,王朝酒业集团有限公司, Guangzhou R&P Properties Co., Ltd.及 映 美 控 股 有 限 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 . 黎 先 生 於一九八六年出任香港会计师公会会长,现为审核委员会及调查小组之成员.黎先 生 亦 为 澳 洲 会 计 师 公 会 香 港 分 会 公 司 管 治 委 员 会 之 顾 问 , Opera Hong Kong Ltd.之 创办成员兼董事,并为香港科技大学研究开发有限公司之董事.
林敬新博士,44岁,於二零零五年六月二十五日获委任为本公司独立非执行董 事.林博士在人力资源及日常管理方面积逾二十年经验,彼於二零零一年七月至二 零 零 四 年 十 二 月 出 任 Bole Associates Limited之 董 事 总 经 理 , 该 公 司 乃 一 家 行 政 人 员 招 聘 及 管 理 顾 问 公 司 , 於 亚 洲 设 有 11间 办 事 处 . 加 入 Bole Associates Limited之 前 , 林博士於二零零零年二月至二零零一年七月曾担任戴尔电脑 (Dell Computer) 人 力 之 资源副总裁,於一九九三年三月至一九九六年七月出任北电网络之人力资源总监及 於 一 九 九 六 年 八月 至二 零零 零 年 二 月 出 任 英 格 索 兰 (Ingersoll-Rand) 人 力 资 源 副 总 之 裁及随后获委任为英格索兰 (中 国) 资 有 限 公 司 投 (Ingersoll-Rand (China) Investment Company Limited) 席 . 林 博 士 分 别 於 一 九 八 六 年 八 月 及 一 九 八 五 年 十 二 月 取 得 美 主 国Purdue University哲学博士学位及理学硕士学位,及分别於一九八二年十二月及一 九八三年八月取得北德萨斯州大学文学学士学位及硕士学位. 葛根祥先生,58岁,於二零零五年六月二十五日获委任为本公司独立非执行董 事.葛先生在香港区及亚太地区司库,金融及银行业方面积逾三十年经验.葛先生 於一九八八年一月至一九九五年六月期间担任渣打银行 (香港) 有限公司之财务部主 任职务.彼为银行学会会员,於一九八七年二月取得澳门东亚大学工商管理硕士学 位.此外,葛先生亦担任另外两家香港上市公司元升国际集团有限公司及泰盛实业 集团有限公司之独立非执行董事.

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