深圳华侨城控股股份有限公司 2007 年年度报告
二○○八年三月六日
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目
录
第一节 重要提示.................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介.................................................................... 3 第三节 会计数据和业务数据摘要........................................................ 6 第四节 股本变动及股东情况................................................................ 8 第五节 董事,监事,高级管理人员和员工情况................................ 12 第六节 公司治理结构.......................................................................... 19 第七节 股东大会情况简介.................................................................. 29 第八节 董事会报告.............................................................................. 30 第九节 监事会报告.............................................................................. 49 第十节 重要事项................................................................................ 51
第十一节 财务报告.............................................................................. 60
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第一节
重要提示
一,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确 性和完整性承担个别及连带责任. 二,本公司于 2008 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四次会议,对公司 2007 年年度报告等事项进行了审议,董事翦迪岸因公务原因委托董事长刘平春代为出 席表决,其他董事均出席了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议. 三,大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 四,公司董事长刘平春先生,董事总裁姚军先生,财务总监刘升勇先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实,完整.
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第二节
公司基本情况简介
一,公司法定中文名称:深圳华侨城控股股份有限公司 公司法定英文名称:Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 二,公司法定代表人:刘平春 三,董事会秘书:李珂晖 证券事务代表:郭金 电话:0755——26909069 传真:0755——26600517 联系地址:深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼 E-MAIL: 000069IR@vip.163.com 四,公司注册地址及办公地址:广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 邮编:518053 国际互联网网址: http://www.octholding.com 五,公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》《证券时报》和《上海证 , 券报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 : http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华侨城 A 股票代码:000069 26936078 26936076
七,公司首次注册登记日期:一九九七年九月二日 公司首次注册登记地点: 深圳市工商局 营业执照注册号:4403011013820 税务登记号码: (地税)440305279374105 组织机构代码:27937410-5 八,公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 办公地址:湖北省武汉市中山大道 1166 号金源世界中心 AB 座 7-8 层

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