上海市天宸股份有限公司
600620
2004 年年度报告
上海市天宸股份有限公司 2004 年年度报告
目录
一,重要提示 ....................................................................... 1 二,公司基本情况简介 .............................................................. 2 三,会计数据和业务数据摘要........................................................ 3 四,股本变动及股东情况 ............................................................ 5 五,董事,监事和高级管理人员 ..................................................... 8 六,公司治理结构 .................................................................. 11 七,股东大会情况简介 ............................................................. 14 八,董事会报告 .................................................................... 16 九,监事会报告 .................................................................... 22 十,重要事项 ...................................................................... 23 十一,财务会计报告 ................................................................ 26 十二,备查文件目录 ................................................................ 60
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一,重要提示
1,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 2,公司全体董事出席董事会会议. 3,上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4,公司负责人李珩,主管会计工作负责人张锋,会计机构负责人(会计主管人员)林齐庆声 明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
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二,公司基本情况简介
1,公司法定中文名称:上海市天宸股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI TIANCHEN CO., LTD. 公司英文名称缩写:shstc 2,公司法定代表人:叶立润 3,公司董事会秘书:陶琴 联系地址:上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 电话:021-64453550*1520 传真:021-64456910 E-mail:taoqin@shstc.com 公司证券事务代表:张桂华 联系地址:上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 电话:021-64453550*1520 传真:021-64456910 E-mail:zhangguihua@shstc.com 4,公司注册地址:上海市南汇区康桥康士路 17 号 公司办公地址:上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 邮政编码:200025 公司国际互联网网址:http://www.shstc.com 公司电子信箱:tc@shstc.com 5,公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 6,公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天宸股份 公司 A 股代码:600620 7,其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年 7 月 1 日 公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3100001000311 公司税务登记号码:310106132210173 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号 4 楼

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