深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
二〇〇五年年度报告
重要提示:
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
董事王迎、张晓洁、华毛肃、蔡锡民、邵华,独立董事洪乐平、潘
玲曼、张溯出席了会议.
未出席会议董事名单:
未出席会议董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
肖水龙 因公出差 张晓洁
孔雨泉 因公出差 洪乐平
丁力业 因公出差 缺席
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事
项段的保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详
细说明,请投资者注意阅读.
公司董事长、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁力业、蔡锡
民、总会计师梁侠以及财务部长林小浓声明:保证年度报告中财务报告
的真实、完整.
1
目录一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
2
一、公司基本情况简介
1、公司法定名称:
中文名称:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
英文名称:SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD
2、公司法定代表人:王迎
3、公司董事会秘书:张小立
证券事务代表: 刘东华
联系地址:深圳市宝安区23区风采轩深信泰丰
联系电话:(0755)2759 6453
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深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司-二〇〇五年年度报告
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