怡邦行控股有限公司(「本公司 本公司」)欣然公布,於二零零九年九月九日举行之股东周年大 本公司 会(「股东周年大会 股东周年大会」)上提呈之决议案的投票表决结果如下: 股东周年大会 票数(%) 票数 1. 决议案 赞成 省览及考虑截至二零零九年三月三十一日止年 116,607,526 度之经审核综合财务报表,董事会报告及独立核 (100.00%) 数师报告 宣派末期股息 116,607,526 (100.00%) (i) 重选谢新宝先生连任执行董事 116,607,526 (100.00%) (ii) 重选易启宗先生连任执行董事 (iii) 重选谢汉杰先生连任执行董事 (iv) 重选梁光建太平绅士连任独立非执行董事 (v) 授权董事会厘定董事酬金 4. 5. 重新委聘核数师及授权董事会厘定其酬金 列於股东周年大会通告内第五项之普通决议案 (授予董事购回本公司股份之一般授权) 116,607,526 (100.00%) 116,607,526 (100.00%) 116,607,526 (100.00%) 116,607,526 (100.00%) 116,607,526 (100.00%) 116,607,526 (100.00%) 反对 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
.任责何任担承失损何任的致引而容内等 该赖倚因或生产而容内份部何任或部全告公本因对不概,示表确明并,明声何任表发不亦性整完 或性确准其对,责负不概容内的告公本对司公限有所易交合联港香及司公限有所算结及易交港香
二零零九年九月九日举行之股东周年大会 投票表决结果 2. 3.
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票数(%) 票数 6. 7. 决议案 赞成 反对 列於股东周年大会通告内第六项之决议案 (授予 109,377,526 7,230,000 董事发行本公司新股之一般授权) (93.80%) (6.20%) 列於股东周年大会通告内第七项之普通决议案 109,377,526 7,230,000 (扩大董事发行股份之一般授权) (93.80%) (6.20%) 由於以上每项决议案均获得超过 50%票数赞成,因此所有决议案皆正式通过.
本公司於股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共 231,000,000 股.有关股东周 年大会上提呈的所有决议案,赋予持有人出席及於股东周年大会上就决议案投赞成或反 对票权利之股份合共 231,000,000 股.股东於股东周年大会提呈之所有决议案进行投票并 无任何限制. 本公司香港股份过户登记分处-卓佳雅柏勤有限公司於股东周年大会上担任投票表决的 监票员. 有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情,股东可参考一份日期为二零零九年六月 十八日的通函,股东可透过本公司网址 www.ebon.com.hk 或香港交易及结算所有限公司 指定网址 www.hkexnews.hk 浏览或下载通函.
承董事会命 怡邦行控股有限公司 公司秘书 叶富华 香港,二零零九年九月九日
.生先聪思温及生先华黄 ,士绅平太建光梁即,事董行执非立独名三及;生先杰汉谢及生先衡焯冯,生先宗启易,生先新 绍刘,生先宝新谢,生先法新谢即,事董行执名六括包,成组事董名九由会事董,期日告公本於