光明集团家具股份有限公司 2005 年年度报告
二00 五年三月二十八日
光明集团家具股份有限公司
2005 年年度报告
重要提示:本公司董事会,监事会及其董事,监事,高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任. 本公司董事长马中文先生,财务总监李桂英女士,会计机构负责人张 玉杰女士声明:保证年度报告中财务报告的真实,完整.
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目
录
一,公司基本情况简介……………………………………………….…3 二,会计数据和业务数据摘要 …………………………………………5 三,股本变动及股东情况 ………………………………………………6 四,董事,监事,高级管理人员和员工情况 ……………………… 10 五,公司治理结构 .……………………………………………………13 六,股东大会情况简介 .………………………………………………14 七,董事会报告 ……………………………………………………….16 八,监事会报告 ……………………………………………………….28 九,重要事项 ………………………………………………………….30 十,财务报告 ………………………………………………………….33 十一,备查文件目录 ………………………………………………….63
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一,公司基本情况简介
光明集团家具股份有限公司(以下简称公司或本公司)的前身光明集团公司组建于 1989 年 1 月.1990 年 2 月,经黑龙江省体改委黑体复[1990]25 号文件批准为股份制试点企业,同年 3 月, 向社会公开发行 3,000 万元社会公众股, 公司总股本由原注册资本 720 万元增至 3,720 万元. 1991 年 8 月,增资扩股 2,880 万元,使总股本增至 6,600 万元;为使股份制试点工作进一步规 范化,1992 年 3 月,重组设立了光明集团股份有限公司,并向社会募集 1,600 万股法人股,原发 行的 3,000 万元社会公众股转为光明集团股份有限公司股票, 光明集团公司注入 3,400 万元, 至 此,总股本增至 8,000 万股. 1994 年经国家工商行政管理局[1994]企名函字 026 号文件核名,公司名称由"光明集团股份 有限公司" 变更为 "光明家具集团股份有限公司" ,又经[1995]企函字 119 号文件核名变更为 "光 明集团家具股份有限公司" . 1996 年 4 月 25 日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市.经黑龙江省证管办黑证监发 [1996]7 号文件和[1997]7 号文件批准, 公司于 96 年 6 月 14 日和 97 年 5 月 17 日分别以 10 股送 4股和10股送3股的比例向全体股东派发95年和96年红利, 公司股本结构变更为: 总股本14,560 万股. 根据公司 1996 年 4 月 29 日召开第六次股东大会决议, 并经黑龙江省证券监督管理办公室黑 证监上发〖1997〗10 号文以及中国证券监督管理委员会证监上字〖1997〗53 号文批准,1997 年 8 月,公司以总股本 14,560 万股为基数, 10:1.648 的比例实施配股, 按 总股本增至 166,443,739 股. 根据公司 1998 年 9 月 16 日召开的 1998 年度临时股东大会,并经黑龙江省证券监督管理办 公室黑证监上字 【1998】 号文以及中国证券监督管理委员会证监公司字 15 【1999】 号文批准, 10 1999 年 3 月 12 日,本公司以总股本 166,443,739 股为基数,按 10:3 的比例实施配股,总股本 增至 185,711,578 股. 公司现有总股本185,711,578股, 其中, 发起人法人股76,118,224 股, 占总股本的40.99%; 社会法 人股 26,099,382 股,占总股本的 14.05%;社会公众股 83,493,972 股,占总股本的 44.96%. 公司主要经营家具制造及技术开发,木制品,半成品,装饰材料加工,销售家具,木制品,装 饰材料,信息咨询,包装装潢等业务.主导产品"光明"牌家具曾荣获"全国首届轻工产品博览 会金奖""第二届北京国际博览会金奖"等.公司拥有控股中外合资企业 5 户,现有员工 2265 , 人,其中,管理人员和技术人员 302 人,中级以上技术职称人员 72 人.1995 年 8 月,被国家统 计局和国家技术进步评价中心授予 "中国家具之王" 称号. 本公司是中国家具行业首家上市公司.

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