山川股份2002年度股东大会会议资料
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青海山川铁合金股份有限公司
2002年度股东大会会议资料
二OO三年五月
山川股份2002年度股东大会会议资料
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青海山川铁合金股份有限公司
2002年度股东大会议程
时间:2003年5月22日(星期四)
地点:本公司办公大楼二楼会议室
主持人:公司董事长 王俊卿
会议议题:
一,审议《青海山川铁合金股份有限公司2002年度董事会工作报告》(材料之一);
二,审议《青海山川铁合金股份有限公司2002年度监事会工作报告》(材料之二);
三,审议《青海山川铁合金股份有限公司2002年度财务决算报告》(材料之三);
四,审议《青海山川铁合金股份有限公司2002年度利润分配预案》(材料之四);
五,审议《关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2003年度审计机构的
议案》(材料之五);
六,审议《青海山川铁合金股份有限公司关于监事会成员变动的议案》(材料之六);
七,审议《关于将原增发A股募集资金项目调整为重大资产置换项目的议案》(材料
之七);
八,审议《本次重大资产置换可行性报告》(材料之八);
九,审议《本次重大资产置换的方案》材料之九;
十,审议《青海山川铁合金股份有限公司重大资产置换暨关联交易公告》(材料之十);
十一,审议《青海山川铁合金股份有限公司重大资产置换报告书》(材料之十一);
(已于2003年4月11日上网披露)
十二,审议《资产置换协议》(材料之十二);
十三,审议《关于修改《公司章程》的议案》(材料之十三);
十四,审议《青海山川铁合金股份有限公司2002年度报告》(材料之十四～1);
(已于2003年4月22日上网披露)
审议《青海山川铁合金股份有限公司2002年度报告摘要》(材料之十四～2).
山川股份2002年度股东大会会议资料
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材料之一
青海山川铁合金股份有限公司
2002年度董事会工作报告
董事长 王俊卿
各位股东,股东代表:
《青海山川铁合金股份有限公司2002年度董事会工作报告》已经公司三届五次
董事会会议审议通过,现受董事会委托,我代表董事会向大会作公司2002年度董事

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