上海良信电器股份有限公司
招股说明书(申报稿)
上海良信电器股份有限公司
Shanghai Liangxin Electrical Co.,LTD.
上海市浦东新区衡安路 668 号第 4-8 幢
首次公开发行股票 招 股 说 明 书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
光大证券股份有限公司
Everbright Securities Co., LTD.
上海市静安区新闸路 1508 号
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招股说明书(申报稿)
上海良信电器股份有限公司 首次发行股票招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准.本招 股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据. 发行股票类型:人民币普通股(A股) 本次拟发行股数: 2,160万股 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 预计发行日期:[ ]年[ ]月[ ]日 每股面值: 1.00 元
发行后总股本: 8,620万元 发行价格:通过向询价对象初步询价确定 发行价格
公司实际控制人任思龙,樊剑军,杨成青,陈平,丁发晖, 刘宏光,任思荣,刘晓军,李遇春,从上述实际控制人受让股权 的李加勇,卢生江,朱自立,牛振林,冯西平,陈礼生,王金贵, 卜浩民,王建东,邵彦奇,吴铁良,甘咏梅,王伟,吴煜,邵博 扬,李晨辉,何晓,刘德林,以及上海众为投资有限公司,上海 众实投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内, 本次发行前股东 所持股份的流通 限制,股东对所 持股份自愿锁定 的承诺 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不 由公司收购该部分股份 (包括由该部分股份派生的股份如送红股, 资本公积金转增等) . 国泰君安创新投资有限公司承诺: 本公司所持300万股自公司 股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份(包括由 该部分股份派生的股份如送红股,资本公积金转增等) ;本公司所 持的218万股自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托 他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部 分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股,资本公积金转 增等) . 作为公司董事,高管的任思龙,杨成青,樊剑军,陈平,丁
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发晖,刘晓军,卢生江以及作为监事的李遇春,李加勇还承诺在 其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百 分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份. 承诺期限或法定锁定期限届满后,上述股份可上市流通和转 让. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 光大证券股份有限公司 2010年12月8日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实,完整. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪 人,律师,专业会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
一,股东关于股份锁定的承诺
股东名称 任思龙,樊剑军,杨成青,陈平,丁发晖,刘宏光, 任思荣,刘晓军,李遇春 李加勇,卢生江,朱自立,牛振林,冯西平,陈礼 生,王金贵,卜浩民,王建东,邵彦奇,吴铁良, 甘咏梅,王伟,吴煜,邵博扬,李晨辉,何晓,刘 德林, 上海众为投资有限公司, 上海众实投资有限 公司, 国泰君安创新投资有限公司 (所持300万股) 小计 国泰君安创新投资有限公司(所持218万股) 合计 任思龙,杨成青,樊剑军,陈平,丁发晖,刘晓军, 卢生江,李遇春,李加勇 6,242.00 218.00 6,460.00 96.62% 3.38% 100.00% 72.41% 2.53% 74.94% 12个月 1726.32 26.72% 20.02% 36个月 持股 (万股) 4515.68 发行前 比例 69.90% 发行后 比例 52.39% 发行上市后的 承诺锁定期

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