中山市松德包装机械股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为中山市松德包装机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在 2010 年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董 , , 事制度的指导意见》 , 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加 , 强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》 , ,公司《董事会独立董事 工作细则》等相关法律,法规,规章的规定和要求履行独立董事的职务,认真行 使公司所赋予的权利, 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2010 年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体 利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益.根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求,现将 2010 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下: 一,2010年度出席董事会及股东大会会议情况 2010 年度公司共召开了6次董事会会议,我应出席会议6次,亲自出席6次; 2010 年度公司共召开了3次股东大会, 本人亲自出席1次, 缺席1次. 2010 年 度本着勤勉务实和诚信负责的原则,所有议案经过客观谨慎的思考,我均投了赞 成票,没有投反对票和弃权票.在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和 信息,在会议上,我认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为会 议做出科学决策起到了积极的作用.
二,发表独立意见的情况 1,2010 年 8 月 20 日,对公司 2010 年 8 月 20 日第一届董事会第十四次会 议审议的第二届董事会候选人的事项发表独立意见如下: 经审阅公司董事候选人员的个人履历,工作简历等有关资料,未发现上述 人员有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况,亦不存在被中国证监会确
1
定为市场禁入者且尚在禁入期的情况. 我们认为该次董事候选人的提名没有违反 《公司法》《公司章程》等相关规定,没有损害股东的权益,所提名人员任职资 , 格均合法合规. 我同意提名郭景松先生, 张晓玲女士, 贺志磐先生, 雷远大先生, 张幸彬先生,阎希平女士为公司第二届董事会董事候选人. 2,2010 年 9 月 5 日,对公司第二届董事会第一次会议审议的相关聘任事项 发表独立意见如下: 经审阅公司董事长,副董事长,总经理,副总经理,董事会秘书候选人员 的个人履历, 工作简历等有关资料, 未发现上述人员有违反 《公司法》 关于董事, 高级管理人员任职相关规定的情况, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情况. 我们认为该次董事长,副董事长,总经理,副总经理,董事会秘书的聘任 没有违反《公司法》《公司章程》等相关规定,没有损害股东的权益,所选举, , 聘任人员任职资格均合法合规. 我同意选举郭景松先生为公司第二届董事会董事 长, 选举张晓玲女士为公司第二届董事会副董事长,同意聘任李永承先生担任公 司经理, 聘任贺志磐先生, 马庆忠先生, 刘硕先生, 武凌越先生为公司副总经理, 聘任钟亮先生担任公司副总经理,董事会秘书.
三,任职董事会各专门委员会的工作情况 2010 年 2 月 6 日,本人参加了第一届董事会薪酬与考核委员会 2010 年第一 次会议,对会议审议的《关于公司董监高 2009 年度薪酬的意见》的议案均投了 赞成票,认为:公司董事,监事,高级管理人员 2009 年度薪酬符合公司股东大 会, 董事会制定的相关制度和方案, 相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效. 2010 年 2 月 25 日,本人参加了第一届董事会审计委员会 2010 年第一次会 议,对《公司 2009 年度财务报告》《关于 2010 年度续聘利安达会计师事务所的 , 议案》 , 《内部控制自我评价报告》 《审计委员会 2009 年度履职情况汇总报告》 及 , 一致同意将该议案提交公司董事会审议. 2010 年 7 月 9 日,本人参加了第一届董事会审计委员会 2010 年第二次会议 《关于确认公司近三年及一期审计报告的议案》 ,同意将该议案提交公司董事会 审议.
2
2010 年 8 月 20 日,本人参加了第一届董事会提名委员会 2010 年第一次会 议, 对会议审议的 《关于公司第二届董事会候选人的建议》 的议案均投了赞成票, 同意将该议案提交公司董事会审议. 2010 年 12 月 23 日,本人参加了第一届董事会审计委员会第二次会议,对会 议审议的(1)关于《2010 年会计师事务所年度审计工作安排》的议案; (2)关 于审阅公司编制的财务会计报表的议案; (3)关于《内审部 2010 年度工作报告 与 2011 年度内审部工作安排》的议案均投了赞成票. 四,对公司进行现场调查的情况 2010年度,本人对公司进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状况, 管理和内部控制等制度建设及执行情况,董事会决议执行情况进行检查;并通过 电话和邮件,与公司其他董事,高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注传媒, 网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态.

下一页