四川湖山电子股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书
上市公司:四川湖山电子股份有限公司 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:四川湖山 股票代码:000801 交易对方:四川九洲电器集团有限责任公司 住 所:四川省绵阳市跃进路 16 号
通讯地址:四川省绵阳市跃进路 16 号
签署日期:2010 年【5】月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实,准确,完整,对报 告书的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证本报告书及其摘要中 财务会计资料真实,完整. 中国证券监督管理委员会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定 或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律,法规的规定,本次重大资产重组完成后,本公司经 营与收益的变化,由本公司自行负责;由本次重大资产重组引致的投资风险,由投资 者自行负责. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师, 会计师或其他专业顾问.
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特别提示
四川湖山电子股份有限公司(以下简称"本公司")2009年5月18日在巨潮咨询 网(http:// www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》披露了《四川湖山电子股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(以下简称"《重组报 告书》").根据中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (090645号)及《关于四川湖山电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的意见》(上市部函[2009]174号),本公司对本报告书进行了补充说明,提醒投资 者关注补充说明部分,注意投资风险.补充说明的内容如下: 1,补充披露了深圳九洲电器控股子公司的最近三年的经营状况,业务和技术等 情况,详见"第六章 深圳九洲电器基本情况"之"五,深圳九洲电器控股子公司基 本情况". 2, 补充披露了深圳九洲电器应收账款的账龄以及风险防范措施等情况, 详见 "第 六章 深圳九洲电器基本情况" 之"六,主要资产,负债及对外担保情况"之"(一) 主要资产". 3,补充披露了深圳九洲电器最近三年主要销售客户及供应商的基本情况,是否 存在关联关系等内容,详见"第六章 深圳九洲电器基本情况" 之"八,最近三年业 务发展情况和主要财务数据"之"(一)最近三年业务发展情况". 4, 补充披露了深圳九洲电器最近三年的盈利分析及毛利率情况, "第六章 深 详见 圳九洲电器基本情况" 之"八,最近三年业务发展情况和主要财务数据"之"(一) 最近三年业务发展情况". 5,补充披露了对深圳九洲电器长期股权投资项目评估时采用的方法,程序,详 见"第六章 深圳九洲电器基本情况" 之"九,评估情况" 之"(三)评估增值的 主要原因". 6,补充披露了本次评估中以资产基础法作为评估结果的原因,详见"第六章 深 圳九洲电器基本情况" 之"九,评估情况" 之"(四)评估结果的选择". 7,补充披露了深圳九洲电器自有技术和许可技术的分类,以及许可技术与相关 产品或硬件的对应关系,许可的年限等内容,详见"第六章 深圳九洲电器基本情况" 之"十二,资产许可使用情况"之"(一)技术许可". 8,补充披露了九洲集团工会向九洲集团转让深圳九洲电器 5%的股权的相关情
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况,详见"第六章 深圳九洲电器基本情况" 之"十四,其他事项"之"(一)九洲 集团工会向九洲集团转让深圳九洲电器 5%的股权". 9,补充披露了深圳九洲电器转让土地和在建工程的背景,原因,必要性,公允 性等情况,详见"第六章 深圳九洲电器基本情况" 之"十四,其他事项"之"(二) 在建工程及土地转让的相关情况". 10,补充披露了物业经营收入,研发收入等项目对深圳九洲电器2009年度经营业 绩的影响分析, "第六章 深圳九洲电器基本情况" 之 详见 "十四, 其他事项" " 之 (三) 物业经营收入, 研发收入等项目对深圳九洲电器2009年度经营业绩的影响及可持续性 分析". 11, 补充披露了九州股份控股子公司的最近三年的经营状况, 业务和技术等情况, 详见"第七章 九州股份基本情况"之"五,九州股份控股子公司基本情况". 12,补充披露了九州股份向九洲集团转让土地房屋和股权投资的相关事宜,详见 "第七章 九州股份基本情况"之"六,主要资产,负债及对外担保情况"之"(四) 九州股份向九洲集团转让土地房屋和股权投资情况". 13,补充披露了九州股份DVB-C,卫星电视直播接收系统等产品2009年销售金额 较以往年度大幅变动的原因,前5名销售客户,供应商较以前年度变化的原因以及九 州股份向深圳九洲电器的子公司全星电器,智英电子采购商品的金额,主要品种等情 况,详见"第七章 九州股份基本情况"之"八,最近三年业务发展情况和主要财务 数据"之"(一)最近三年业务发展情况". 14,补充披露了九州股份最近三年的经营情况分析,详见"第七章 九州股份基 本情况"之"八,最近三年业务发展情况和主要财务数据"之"(一)最近三年业务 发展情况". 15,补充披露了九州股份自有技术和许可技术的分类,以及许可技术与相关产品 或硬件的对应关系,许可的年限等内容,详见"第七章 九州股份基本情况"之"十 二,资产许可使用情况"之"(一)技术许可". 16,补充披露了深圳九洲电器和九州股份在主要产品,销售市场,采购和销售模 式等方面的异同点,详见"第七章 九州股份基本情况"之"十四,其他事项". 17,补充披露了深圳九洲电器,九州股份在数字电视机顶盒行业和网络设备制造 行业所处的地位,拥有的技术和研发优势,市场竞争优势和劣势等情况以及金融危机

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