太极计算机股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
(2010 年 12 月制定)
第一章 总 则
第一条
为推进太极计算机股份有限公司(以下简称"公司" )建立与现代
企业制度相适应的激励约束机制,有效地调动高管人员的积极性,主动性和创造 性,提高企业经营管理水平,促进企业效益的增长,根据现行有效的法律法规的 规定,以及《太极计算机股份有限公司章程》等公司治理制度,结合公司的实际 情况,特制定本制度. 第二条 本制度所称高管人员指下列人员:
(一)总裁; (二)高级副总裁,副总裁; (三)董事会秘书; (四)财务总监. 经董事长批准, 公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围,视同高管人 员进行考核和奖惩. 第三条 公司高管人员的分配与考核以公司经济效益为出发点, 根据公司年
度经营计划和高管人员分管工作的工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定 高管人员的年度薪酬分配. 第四条 公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则:
(一)按劳分配与责,权,利相结合的原则; (二)收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则; (三)薪酬与公司长远利益相结合的原则; (四)薪酬标准公开,公正,透明的原则.
第二章 绩效考核体系
1
第五条
公司绩效考核体系由董事会, 董事会薪酬与考核委员会 (以下简称
"薪酬与考核委员会",总裁组成. ) 第六条 董事会在绩效考核体系中的职能为:
(一)审批制定或修改公司高管人员薪酬与绩效考核管理制度; (二)决定包括年度经营目标在内的公司经营计划和投资方案; (三)审议股权激励计划草案,在通过草案并满足法律法规要求后提交股 东大会审议. 第七条 薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能为:
(一)研究高管人员考核的标准,进行考核并提出建议; (二)根据高管人员岗位,职责,工作范围,参照同地区,同行业或竞争 对手相关岗位的薪酬水平,研究和审查公司高管人员的薪酬政策和方案; (三)每年审查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评, 根据评价结果拟定年度薪酬方案,进一步奖惩方案,提交董事会审议,监 督方案的具体落实; (四)负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督; (五)根据市场和公司的发展对薪酬制度,薪酬体系进行不断的补充和修 订; (六)负责向股东解释关于公司高管人员薪酬方面的问题; (七)董事会授权的其他事宜. 第八条 总裁在绩效考核体系中的职能为:
(一)拟定公司高管人员年度绩效考核方案; (二)拟定公司高管人员的年度工作考核目标,提交薪酬与考核委员会审 议.
第三章 薪酬方案的审批
第九条 第十条
高管人员薪酬由基本薪酬,绩效薪酬和奖励三部分组成. 基本薪酬主要考虑职位,责任,能力,市场薪资行情等因素确定,
按月发放. 公司高管人员基本薪酬由薪酬与考核委员会确定后,报公司董事会审
2
议通过. 第十一条 绩效薪酬
(一)绩效薪酬是以绩效薪酬基数为基础,根据公司高管团队完成年度经 营指标及高管人员完成个人年度工作目标的考核情况获得的薪酬.绩效薪 酬在完成年度审计后发放.公司高管人员的绩效薪酬基数,等级,系数等 由薪酬与考核委员会确定后,报公司董事会审议通过. (二)绩效薪酬考核的指标应包括如下三个部份: 第一部份:高管团队年度绩效目标完成情况; 第二部份:高管人员个人年度工作目标及重点项目,重大措施的完成 情况; 第三部份:其他指标完成情况. 第十二条 奖励
(一)奖励是指高管团队超额完成年度经营指标时,对高管团队实施的激 励.未能完成经营指标则没有奖励; (二)年度奖励的计算和发放办法由薪酬与考核委员会确定后,报公司董 事会审议通过. 第十三条 高管人员任职期间,出现下列情形之一者,不予发放年度绩效
薪酬与奖励,若当年绩效薪酬与奖励已发放的,亦应予以追回: (一)严重违反公司各项规章制度,受到公司内部严重警告以上处分的; (二)严重损害公司利益的; (三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见,否 定意见或者无法表示意见的审计报告的; (四)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易 所予以公开谴责或宣布为不适格人员的; (五)因个人原因被免职的; (六)薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬与奖励的其他情形.
第四章 绩效考核流程
3
第十四条
董事会于审议公司年度报告时确定年度经营目标. 薪酬与考核委

下一页