北汽福田汽车股份有限公司
2003年度股东年会会议资料
北汽福田汽车股份有限公司
2003年度股东年会
会 议 议 程
1,审议2003年度董事会工作报告 安庆衡
2,听取2003年度总经理工作报告 王金玉
3,审议2003年监事会工作报告 赵景光
4,审议2003年财务决算报告 张夕勇
5,审议2003年度利润分配方案 张夕勇
6,审议2003年及公积金转增股本预案 张夕勇
7,审议2003年年报及摘要的议案 龚 敏
8,审议2004年财务预算报告 张夕勇
9,审议关于董事换届选举的议案 姚 励
10,审议关于监事换届选举的议案 姚 励
11,听取关于职工代表监事换届的通报 张连生
12,审议关于续聘会计师事务所的议案 詹艳景
13,审议关于关联交易的议案 詹艳景
14,审议2003年高管人员奖励分配方案的议案 张夕勇
2004年4月9日 北京
福田公司2003年股东年会 会议文件之一
1
2003年度董事会工作报告
各位股东:
我代表北汽福田汽车股份有限公司董事会,作2003年董事会工作报告.
一,报告期内董事会会议情况
(一)本报告期内以实体会议方式召开董事会6次,具体召开情况及通过
决议如下:
1,2003年1月20日,在本公司多媒体会议室召开了福田公司二届六次董
事会.
经讨论审议,通过了下列议案:(1)2002年度董事会工作报告;(2)2002
年财务决算报告;(3)2002年度利润分配预案;(4)2003年预计分配利润政策;
(5)2002年年度报告及摘要的议案;(6)2002年关联交易执行情况的报告.
2,2003年2月21日,在本公司多媒体会议室召开了福田公司二届七次董
事会.
经讨论审议,一致通过了下列议案:(1)2002年度总经理工作报告;(2)
2003年经营计划;(3)2003年技术改造方案;(4) 2003年财务预算报告;(5)
董事会授权经理部门2003年融资额度的议案;(6)2003年独立董事费用预算
报告;(7)关于高管人员2002年度奖励分配方案的议案;(8)总经理层2003
年度经营承包奖罚方案;(9)关于续聘会计师事务所的议案;(10)关于关联交
易的议案;(11)关于《公开募集资金管理制度》的议案;(12)关于《独立董

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