乐凯胶片股份有限公司 年度第一次临时股东大会会议资料 2010 年度第一次临时股东大会会议资料
2010 年 10 月
目
录
股东大会会议须知........................................................................................................3 股东大会会议议程........................................................................................................4 公司董事会换届选举的议案........................................................................................5 公司监事会换届选举的议案........................................................................................8 公司独立董事津贴标准的议案....................................................................................9 续聘大信会计师事务有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构的议案.......10 股东大会表决办法说明.............................................................................................. 11 公司 2010 年度第一次临时股东大会表决票............................................................12
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股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》 (2000 年 修订)通知的有关规定,为确保公司股东大会顺利进行,特制定大会须知如下, 请出席股东大会的全体人员遵守执行. 一,股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜. 二,股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序 和议事效率为原则,认真履行法定职责. 三,股东凭股东登记表出席大会,并依法享有发言权,咨询权,表决权等各项权 力. 四,股东要求发言或就有关问题提出咨询时,需在会议正式开始后 15 分钟内提 出书面申请,向大会秘书处登记并经大会秘书处许可. 五,股东发言时,应首先报告其持有公司股份数量,每一股东发言时间应不超过 5 分钟. 六,公司董事会,监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答. 七,大会以投票方式表决,表决时不进行大会发言. 八,在大会召开过程中,股东,董事,监事及其他有关人员,没有履行法定义务 或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告, 罚款或拘 留等行政处罚. 乐凯胶片股份有限公司 2010 年 10 月
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股东大会会议议程
会议时间:2010 年 10 月 27 日上午 9 时 会议地点:河北省保定市乐凯南大街 6 号公司二楼会议室 会议出席人员:股权登记日在册股东或委托代理人,公司董事,监事,高级管理 人员及律师 会议主持人:董事长张建恒先生 一,公司董事长张建恒先生宣布会议开幕 二,公司董事会秘书报告出席股东人数及其代表股份数 三,审议公司董事会换届选举的议案 四,审议公司监事会换届选举的议案 五,审议公司独立董事津贴标准的议案 六,审议续聘大信会计师事务有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构的议 案 七,公司董事会秘书对议案表决办法进行说明 八,股东及股东代表就以上议题分别审议并表决 九,公司董事,监事及其他高级管理人员回答股东的提问 十,大会主持人宣读会议表决结果 十一,董事会秘书宣读股东大会决议 十二,见证律师宣读法律意见书 十三,会议闭幕
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公司董事会换届选举的议案 公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表: 公司第四届董事会已经届满,根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情 况,决定提名张建恒先生,徐京燕先生,王树林先生,王瑞强先生,马礼谦先生, 袁志敏先生六人为公司第五届董事会董事侯选人,提名朱仁学先生,章永福先生 和张双才先生为公司第五届董事会独立董事侯选人. 第五届董事会董事候选人简历如下: 张建恒,男,生于 1961 年 11 月,大学学历,高级工程师.历任化学工业部 第一胶片厂第三涂布车间副主任,主任;第一胶片厂副总工程师兼机动处处长, 发展处处长;乐凯胶片股份有限公司副总经理,总经理,党委委员;中国乐凯胶 片集团公司副总经理, 党委委员; 现任中国乐凯胶片集团公司党委书记, 总经理. 目前持有本公司股份 11700 股. 徐京燕,男,生于 1953 年 8 月,研究生学历,高级工程师.历任化学工业 部第一胶片厂醋纤车间技术员,副主任;片基分厂党总支书记,分厂副厂长;中 国乐凯胶片公司纪委书记,监审处副处长;中国乐凯胶片公司党委副书记兼纪委 书记;现任中国乐凯胶片集团公司党委副书记兼纪委书记,工会主席.目前持有 本公司股份 9360 股. 王树林,男,生于 1962 年 11 月,大学本科双学历,教授级高级工程师.历 任化工部第一胶片厂醋纤车间技术员, 中国乐凯胶片公司第一胶片厂有机车间主 任, 中国乐凯胶片公司第三涂布车间副主任, 主任, 乐凯胶片股份公司副总经理, 总经理;现任中国乐凯胶片集团公司副总经理,党委委员. 王瑞强,男,生于 1959 年 2 月,汉族,大学本科,高级工程师,中共党员. 1982 年 8 月毕业进入化学工业部第二胶片厂工作, 1985 年 2 月至 2006 年 6 月 历任第二胶片厂质检科处副科长, 副处长, 第二胶片厂胶片分厂厂长, 总支书记, 第二胶片厂副厂长,总工程师,2006 年 6 月至今历任中国乐凯胶片集团公司总 工程师, 副总经理, 党委委员. 曾获得 1988 年河南省石化系统优秀质量工作者,

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