证券代码:000819证券简称:岳阳兴长公告编号:2009-040
岳阳兴长石化股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或者
重大遗漏.
公司第十二届董事会第三次会议通知和资料于2009年8月21日以专人送达,传真,电子邮件
方式发出.会议以通讯方式召开,表决截止时间为2009年8月28日中午12时.会议内容及表决结
果通报了公司全体监事和高级管理人员.会议的召开符合有关法律,法规,规章和《公司章程》的规
定,合法有效.
截止2009年8月28日12时,会议发出表决票9张,收回表决票9张,会议决议如下:
一,审议通过《重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书》的议案.
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票
二,审议通过重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者方案中涉及的关联交易.
在表决时,关联董事彭东升先生予以回避,其他8位非关联董事的表决结果为:赞成8票,弃权
0票,反对0票
公司独立董事彭时代,黄文锋,万里明对上述关联交易发表独立意见如下:
上述公司高级管理人员持股重庆康卫股份是在该项目处于高风险,前景不明的情况下认购股
份,为推进项目进度起到了积极的作用,符合有关法律法规的要求;本次增资扩股是对重庆康卫原
有股东同比例增资,作为重庆康卫股东,上述公司高管享有同等的增资权利;公司委派的历届董事,
监事,高级管理人员所获奖励系根据《重庆康卫生物科技有限公司奖励方案》实施并按照该方案认
购股份的;重庆康卫本次增资扩股价格符合其公司章程及合资合同有关规定;本次增资,奖励未损
害公司利益.
详细情况见(同时刊登于深圳证券交易所网站www.szse.cn,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的
《岳阳兴长石化股份有限公司对外投资及关联交易公告》
三,会议决定于2009年10月13日召开公司第三十五次(临时)股东大会.
特此公告.
岳阳兴长石化股份有限公司
董事会
二○○九年九月十五日
证券代码:000819证券简称:岳阳兴长公告编号:2009-041
岳阳兴长石化股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述
或者重大遗漏.
一,对外投资概述
重庆康卫生物科技有限公司(以下简称"重庆康卫")主要致力于口服重组幽门螺杆菌疫苗的研
究和开发,现注册资本为4043.2万元,公司持有其57.63%股份,是公司控股子公司.
2009年8月28日,公司召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《重庆康卫生物科技有
限公司公开引进战略投资者说明书》(以下称"《说明书》")的议案以及重庆康卫公开引进战略投
资者方案中涉及的关联交易的议案.根据该方案,公司拟对重庆康卫增资1,400万元,加上重庆
康卫其他股东增资2060.2万元以及公开引进的1家战略投资者的增资,并实施本次增资方案的

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