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浙江龙盛集团股份有限公司
2010年第四 2010年第四次临时股东大会 年第 会 议 资 料
二 O 一 O 年 十 月十 八 日
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2010 年第四次临时股东大会会议资料
目
一,程序文件
录
1,大会会议议程.....................................................1 2,大会会议须知.....................................................2
二,提交股东审议表决的议案
1,《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》........ ........3 1,《关于对外担保的议案》.......................... ................6
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2010 年第四次临时股东大会会议资料
浙江龙盛集团股份有限公司 2010年第四次临时股东大会议程 2010年第四 10年第
大会召开时间: 大会召开时间:2010年10月18日下午14:30时 大会召开地点: 大会召开地点:公司办公大楼四楼多功能厅 大会主持人: 大会主持人:公司董事长阮伟祥先生 ----大会议程-------大会议程---大会议程 1,大会主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始 2,大会主持人介绍到会董事,高级管理人员及应邀来宾情况 3,公司董事常盛先生宣读大会会议须知 ----会议议案报 ----会议议案报告---会议议案 1,公司董事金瑞浩先生宣读《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 2,公司财务总监罗斌先生宣读《关于对外担保的议案》 ----审议,表决-------审议,表决---审议 1,股东或股东代表发言,质询 2,公司董事,监事及其他高级管理人员回答问题 3,会议主持人宣布计票,监票人名单 (其中包括股东代表两名,监事代表一名;会议以鼓掌方式通过计票,监票人员) 4,现场股东投票表决 5,计票,监票人统计现场股东表决票和表决结果 ----宣布现场会议结果-------宣布现场会议结果---宣布现场会议结果 1,监票人宣布大会现场股东投票表决结果 ----等待网络投票结果-------等待网络投票结果---等待网络投票结果 1,会议休会 ----宣布决议和法律意见-------宣布决议和法律意见---宣布决议和法律意见 1,宣读股东大会决议 2,浙江天册律师事务所律师宣读本次股东大会的法律意见 3,会议主持人宣布会议闭会 ----会后事宜------会后事宜--会后事宜 1,与会董事签署会议决议及会议纪录
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浙江龙盛集团股份有限公司 2010年第四次临时股东大会会议须知 2010年第四次临时股东大会会议须知 10年第
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保 证大会的顺利进行,根据《公司章程》,公司《股东大会议事规则》,《上市 公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定,特制定本须知. 一 , 董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原 则,认真履行《公司章程》中规定的职责. 二,本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜. 三,股东参加股东大会依法享有发言权,质询权,表决权等权利. 四,股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行.主持人可以要 求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言. 五,公司董事会成员和高管人员应当认真负责地,有针对性地集中回答股 东的问题. 六,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式.现场股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票 表决时,应在表决票中每项议案下设的"赞成","反对","弃权"三项中 任选一项,并以打"√"表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理.本次 会议的表决结果将综合现场会议及网络投票的表决结果. 七,本次股东大会审议二个议案.根据《公司章程》规定,该二个议案进 行普通决议,即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以 上通过即可.
浙江龙盛集团股份有限公司 二○一○年十月十八日
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2010 年第四次临时 股东大会议案之一
浙江龙盛集团股份有限公司
(报告人:金瑞浩)
关于将 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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