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潍柴动力股份有限公司 WEICHAI POWER CO.,LTD.
(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号: 2338)
海外监管公告
本公告乃根据 香港联合交易所有 限公司( 「联交所 」)证券上 市规则第 13 .09 (2) 条 而作出. 兹载列潍柴动力股份有限公司(「本公司」)在深圳证券交易所网站刊登日期为二零一零十一月十八日 的公告,仅供参阅.中文公告的全文刊登於联交所及本公司网站.
承董事会命 董事长兼首席执行官 谭旭光 中国山东潍坊 二零一零年十一月十八日
於本公告刊发之日,本公司执行董事为谭旭光先生,徐新玉先生,孙少军先生及张泉先生;本公司非执行董事为张伏生女士, 刘 会胜先生,姚宇先生,杨世杭先生,陈学俭先生,李新炎先生, Julius G . Kiss先生,韩小群女士,顾林生先生,李世豪先 生及 刘征先生;本公司之独立非执行董事为张小虞先生,顾福身先生及房忠昌先生.
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证券代码: 证券代码:000338
证券简称: 证券简称:潍柴动力
公告编号:2010-030 10公告编号:2010
潍柴动力股份有限公司 第三次临时董事会决议公告 2010 年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
潍柴动力股份有限公司(下称"公司")2010 年第三次临时董事会会议 通知于 2010 年 11 月 15 日以专人送达,传真等方式发出,会议于 2010 年 11 月 18 日以传真通讯表决方式召开. 会议应出席董事 18 人,实际出席董事 18 人,共收回有效表决票 10 票. 会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议合法有效 审议及批准了如下议案: 审议及批准关于公司与关联方共同投资设立山东重工集团财务有限公司 的议案 关联董事谭旭光先生,徐新玉先生,孙少军先生,张泉先生,张伏生女 士,刘会胜先生,陈学俭先生,刘征先生回避表决. 本议案实际投票人数 10 人,其中 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,决议 通过本议案. 以上交易的具体内容详见巨潮资讯网《潍柴动力股份有限公司关于与关 联方共同投资的关联交易公告》. 特此公告. 潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月十八日
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