北新集团建材股份有限公司
Beijing New Building Materials Public Limited Company
2009 年年度报告
北新集团建材股份有限公司董事会 2010 年 3 月 23 日
目
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节
录
重要提示…………………………………………………………2 公司基本情况简介………………………………………………2 会计数据和业务数据摘要………………………………………3 股本变动及股东情况……………………………………………5 董事,监事,高级管理人员和员工情况………………………9 公司治理结构……………………………………………………14 股东大会情况简介………………………………………………17 董事会报告………………………………………………………18 监事会报告………………………………………………………34 重要事项…………………………………………………………35 财务报告…………………………………………………………40 备查文件目录……………………………………………………147
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第一节 重要提示
重要提示:
本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确 性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事,监事,高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性,准确性, 完整性无法保证或存在异议. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告. 公司董事长王兵,财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明:保证年度报 告中财务报告的真实,完整.
第二节 公司基本情况简介
一,公司法定中文名称:北新集团建材股份有限公司 公司中文名称简称:北新建材 公司法定英文名称: Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司英文名称缩写:BNBMPLC 二,公司法定代表人:王兵 三,公司董事会秘书:陈雨(代) 联系地址:北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号 电话:010-82981666 传真:010-82915566 电子信箱:chenyu@bnbm.com.cn 公司证券事务代表:杜鑫 联系地址:北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号 电话:010-82981786 传真:010-82982834 电子信箱:duxin@bnbm.com.cn 四,公司注册地址:北京市海淀区三里河路甲 11 号
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公司办公地址:北京市海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦 邮政编码:100037 公司国际互联网网址:http://www.bnbm.com.cn 公司电子信箱:bnbm@bnbm.com.cn 五,公司信息披露报刊名称:中国证券报,证券时报,上海证券报,证券日报 登载年度报告的中国证监会指点网站的网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六,公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:北新建材 公司股票代码:000786 七,其他相关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年 5 月 30 日 登记地点:北京市海淀区西三旗环岛东路南 公司变更注册登记日期:2001 年 12 月 26 日 登记地点:北京市海淀区三里河路甲 11 号 企业法人营业执照注册号:110000005101342 税务登记号码:110108633797400 组织机构代码:63379740-0 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2207 室
第三节 会计数据和业务数据摘要
一,公司本年度会计数据 单位:人民币元
项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润* 经营活动产生的现金流量净额 金额 531,554,088.70 543,108,704.74 321,831,960.80 307,887,913.39 785,377,422.17
注*:扣除非经常性损益涉及的项目及金额如下: 单位:人民币元
明细项目
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金额
非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减:所得税影响数额 减:少数股权损益影响额 (合计)

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