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证券简称:通威股份 证券代码:600438 编号:2005-009
通威股份有限公司
关于饲料生产线土建施工由四川省通力建
设工程有限公司承建的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
重要内容提示:
交易内容:通威股份有限公司海南分公司(以下简称"海南分公司")、通威
股份有限公司德阳分公司(以下简称"德阳分公司")、揭阳通威饲料有限公
司(以下简称"揭阳通威")饲料生产线土建施工项目由四川省通力建设工
程有限公司(以下简称"通力公司")承建
交易标的名称:通威股份有限公司德阳分公司、海南分公司及揭阳通威饲料
生产线土建工程施工
交易金额:1、德阳分公司项目总价款概算约 1100 万元,以最终结算价为准;
2、海南分公司项目总价款概算约 1213 万元,以最终结算价为准;
3、揭阳通威项目总价款概算约为 1100 万元,以最终结算价为准;
预计交易标的的总金额概算为 3413 万元.
交易目的及交易影响:该等交易是公司实施募投项目的实际需要,有利于满
足项目施工中较高的专业性、较短的时间性和高质量要求,满足公司对其中
所涉及的专有技术的保密性要求,降低项目实施成本和时间成本,符合公司
的利益.其交易价格公平合理,平等地保护了公司各股东的权益,此项交易
对公司的发展有积极的意义.
关联人回避事宜:该等关联交易经公司独立董事认可后提交公司二届董事会
七次会议审议同意,与该关联交易相关联的董事在表决时进行了回避.此项
关联交易需提交股东大会审议.
根据《上海证券交易所股票上市规则》(2004 修订版)的有关规定,现将该
项关联交易事项公告如下:
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一、交易概述
通威股份海南分公司、德阳分公司、揭阳通威饲料生产线土建施工由通力公
司中标承建的交易是公司实施募投项目的实际需要而发生的,因通力公司为公司
控股股东通威集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》
(2004 修订版)的有关规定,该项交易构成关联交易.该等关联交易得到公司
独立董事的认可,并经公司二届董事会七次会议审议同意,独立董事发表了独立
意见,关联董事在表决时进行了回避.
二、交易方介绍
1、四川省通力建设工程有限公司
注册地址:成都市武侯区南虹村外 8 号
法定代表人:管亚梅
注册资本:2000 万元

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