中国石油化工股份有限公司 2009 2009 年年度股东大会会议资料
2010 年 5 月 11 日
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2009 2009 年年度股东大会文件目录
一, 2009 年董事会工作报告 二, 2009 年监事会工作报告 三, 中国境内核数师报告书 四, 中国境外核数师报告书 2009 五, 关于提取人民币 200 亿元任意盈余公积金及 2009 年度利润分配方案的说明 年度利润分配方案的说明 利润分配方案 六,关于授权中国石化董事会决定 2010 年中期利润分配 关于授权中国石化董事会决定 2010 授权中国石化 方案的议案说明 方案的议案说明 关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师 七 , 关于 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师 2010 年度境内及境外核数师及授权董 事务所分别为中国石化 2010 年度境内及境外核数师及授权董 事会决定其酬金的议案说明 事会决定其酬金的议案说明 关于收购中国石化集团国际石油勘探开发有限公司所 八, 持部分股权及债权的议案说明 持部分股权及债权的议案说明 关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议 九,关于授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议 案说明 十,关于发行 A 股可转换公司债券及相关事宜的议案说明 关于发行 股可转换公司债券及相关事宜的议案说明 十一,关于给予中国石化董事会发行新股一般性授权建议的 十一, 说明 十二,关于选举马蔚华,吴晓根为 十二,关于选举马蔚华,吴晓根为中国石化第四届董事会独 选举马蔚华 立董事的说明 立董事的说明 十三, 十三, 2009 年度独立董事述职报告
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中国石油化工股份有限公司 2009 200 9 年股东年会会议文件之一
年董事会工作报告 2009 年董事会工作报告
中国石油化工股份有限公司 董事长 苏树林 二 O 一 O 年 五 月十 八 日
各位股东,股东授权代理人: 各位股东,股东授权代理人: 首先, 首先 ,本人谨代表中国石化董事会向列位股东与社会各 界对本公司的关心和支持表示衷心感谢. 界对本公司的关心和支持表示衷心感谢. 下面, 下面,我代表本届董事会总结 2009 年董事会工作情况. 年董事会工作情况. 董事会按照有关法律法规及《公司章程》 2009 年,董事会按照有关法律法规及《公司章程》的规 定,认真履行职责,强化董事会决策功能,年内组织召开了 2 认真履行职责,强化董事会决策功能, 次股东大会, 次董事会会议, 次股东大会,5 次董事会会议,较好地完成了股东大会交付的 各项任务. 各项任务. 受国际金融危机影响,市场竞争异常激烈, 2009 年,受国际金融危机影响,市场竞争异常激烈,本 公司生产经营遇到严峻挑战.特别是年初石油石化产品需求 公司生产经营遇到严峻挑战. 特别是年初石油石化 产品需求 和价格均大幅下降,油田板块效益大幅下滑, 和价格均大幅下降 ,油田板块效益大幅下滑, 炼化和销售企 业库存增加.面对严峻形势,本公司全力开拓市场, 业库存增加. 面对严峻形势, 本公司全力开拓市场 ,加强精
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细管理,强化结构调整,采取一系列措施积极应对, 细管理 ,强化结构调整 ,采取一系列措施积极应对 ,取得良 好成效.勘探开发板块在原油价格低迷时,降本减费不减产; 好成效.勘探开发板块在原油价格低迷时,降本减费不减产; 增加勘探投入,强化圈闭储备; 增加勘探投入 ,强化圈闭储备 ;加大三次采油和难采储量的 科研攻关力度和投入,随着国际油价的逐步回升, 科研攻关力度和投入, 随着国际油价的逐步回升, 上游实现 了较好的经济效益,增强了可持续发展能力. 了较好的经济效益 ,增强了可持续发展能力. 炼油板块利用 近年来原油适应性升级改造形成的优势,努力扩大加工量, 近年来原油适应性升级改造形成的优势 ,努力扩大加工量, 自二季度起炼油装置基本处于满负荷运行; 自二季度起炼油装置基本处于满负荷运行;同时实施全面优 从原油购置到资源配置,从库存和运输的合理化到产品 化 ,从原油购置到资源配置, 从库存和 运输的合理化到产品 结构的优化调整,创造了良好效益.化工板块大力开拓市场, 结构的优化调整,创造了良好效益.化工板块大力开拓市场, 强化产销研结合,改进客户服务, 强化产销研结合, 改进客户服务, 强化与重要客户的战略联 盟.在不利的市场环境下,化工主要装置自 3 月起达到了满 在不利的市场环境下, 负荷运行,创造了优异业绩. 负荷运行,创造了优异业绩. 销售板块在境内成品油资源过 剩的情况下,充分发挥完善的营销网络, 剩的情况下, 充分发挥完善的营销网络 ,物流体系和品牌优 采取先进的营销手段, 势 ,采取先进的营销手段,灵活的营销策略和周到的售后服 务等扩大了经营规模;同时加快非油品业务发展, 务等扩大了经营规模; 同时加快非油品业务发展, 营业额大 幅上升,取得良好的经营业绩. 幅上升,取得良好的经营业绩. 一年来,随着本公司应对市场危机措施逐步发挥作用, 一年来, 随着本公司应对市场危机措施逐步发挥作用 , 中国宏观经济的逐步向好以及境内新的成品油价格和税费改 中国宏观经济的逐步向好以及境内新的成品油价格和税费改 革政策的实施,本公司上中下游一体化优势不断显现, 革政策的实施 ,本公司上中下游一体化优势不断显现, 四个 业务板块均实现良好的经营业绩. 业务板块均实现良好的经营业绩.2009 年,本公司实现营业 亿元, 额,其他经营收入及其他收入人民币 13,450.52 亿元,同比 10.0%.按中国企业会计准则, 下降 10.0%.按中国企业会计准则,归属本公司股东的净利润 亿元, 115.5%; 为人民币 612.90 亿元,同比增长 115.5%;按国际财务报告准

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