证券代码:300104
证券简称:乐视网
公告编号:2010-012
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏.
乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第 十七次会议于2010年11月17日在公司会议室召开.会议通知于2010年11月5以邮 件或传真方式送达, 会议应到董事5人, 实际出席会议的董事5人, 符合 《公司法》 及《公司章程》的规定.会议由公司董事长贾跃亭主持,与会董事认真审议,形 成如下决议: 一, 《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 二, 《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 三,《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 四,《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 五,《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票.
六,《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 七,《关于制定的议案》 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 八,审议关于"乐视网信息技术(北京)股份有限公司向招商银行北京分行 申请流动资金贷款授信人民币 5000 万元"的事项. 公司向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信额度为人民币 5000 万元, 期限一年,信用方式. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 九,审议《聘任会计师事务所的议案》 本公司原聘利安达会计师事务所负责2009年度审计业务, 由于该所业务规模 不断扩大, 不能保证在规定时间内完成我公司审计工作, 因此, 为保障本公司2010 年报的审计工作顺利进行, 经双方协商同意不再续聘该所负责本公司2010年度的 审计工作.公司拟聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为2010年度财 务报告审计机构,审计费用为25万元. 公司独立董事意见如下:华普天健会计师事务所(北京)有限公司(以下简 称"华普天健"),具有证券从业资格,系2008年由安徽华普会计师事务所与辽 宁天健会计师事务所有限公司合并成立.合并前两家事务所均具有证券从业资 格,均为近年来中国注册会计师协会公布的"百强所",两所强强联合,秉承原 有的管理经验和优良的行业信誉,优化资源配置,在企业文化,专业标准,质量 控制和风险管理等方面形成了一整套科学规范的管理体系, 成为一家年收入逾亿 元, 具有强大竞争力的会计师事务所, 入选国务院国有资产监督管理委员会 "2010 年-2011年审计项目会计师事务所". 能够满足公司年度财务审计工作要求. 公司独立董事一致同意将 《关于聘请年度会计师事务所的议案》提交董事会 审议,并且同意聘请信华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为公司2010 年度财务审计机构. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.
本议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过. 十,审议《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2010 年 12 月 4 日上午 10:30 在北京市朝阳区光华路 4 号东方梅 地亚中心 C 座八层公司会议室召开公司 2010 年第三次临时股东大会. 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票. 《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会通知的公告》于 2010 年 11 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露网站. 特此公告.
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董事会 二○一○年十一月十七日