甘肃皇台酒业股份有限公司 2009 年度股东大会通知
证券代码:000995
证券简称:*ST皇台
编号:2010-17
甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2009年度股东大会通知
本公司及其董事,监事,高级管理人员保证公告内容真实,准确和完整, 公告不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
一,召开会议基本情况 1,召集人:本公司董事会. 2, 会议召开的合法, 合规性: 经本公司第四届董事会第九次会议审议通过, 决定召开2009 年年度股东大会.会议召集程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章 程的规定. 3.会议召开日期和时间:2010年5月19日(星期三)上午9点30分,预计会期半天. 4.会议召开方式:与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案. 5.出席对象: (1)截至 2010 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事,监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. 6.会议地点:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号本公司三楼会议室. 二,会议审议事项 本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过,审议事项符合相关法律,法规和公司 章程的规定,审议事项如下: 1,审议《2009年度董事会工作报告》;
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2,审议《2009年度监事会工作报告》; 3,审议《独立董事2009年度述职报告》 4,审议《2009年年度报告全文及摘要》; 5,审议《2009年度财务决算报告》; 6,审议《2009年度利润分配预案》; 7, 审议 《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》 ; 8,审议《公司章程2009年修正案》; 9,审议《股东大会议事规则2009年修正案》 10,审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》 10.1关于《补选卢鸿毅为公司第四届董事会董事的议案》 10.2关于《补选刘静为公司第四届董事会董事的议案》 10.3关于《补选李沪英伟公司第四届董事会董事的议案》 10.4关于《补选刘峰为公司第四届董事会董事的议案》 上述第1,4,5,6,7项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见2010年4 月26日《中国证券报》,《证券时报》和巨潮资讯网;第2项议案已经公司第四届监事会第八 次会议审议通过,详见2010年4月26日《中国证券报》,《证券时报》和巨潮资讯网. 上述第8, 9项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过, 详见2009年10月26日 《中 国证券报》,《证券时报》和巨潮资讯网. 三,会议登记方法 1,登记手续: (1)法人股东凭法人单位营业执照复印件,法定代表人授权委托书,出席人身份证和深 圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续; (2)自然人股东应持有本人身份证,深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股权证明办
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理登记手续; (3)授权代理人持本人身份证,授权委托书,委托人深圳证券帐户卡及证券商出具的有 效股权证明办理登记手续. 2,登记日期: 2010年5月18日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00 2010年5月19日上午8:30-9:00 本公司欢迎广大股东就公司2009年度股东大会审议事项积极发表意见. 四,其他 1,联系人:刘 峰 谢维宏
2,联系电话:0935-6139865 3,联系传真:0935-6139888 4,联系地址:甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号 甘肃皇台酒业股份有限公司证券部 5,邮政编码:733000 6,会议费用:本次会议会期半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理. 六,备查文件 1,公司第四届董事会第八次会议决议 2,公司第四届董事会第八次会议决议; 3,公司第四届监事会第八次会议决议; 4,公司第四届董事会九次临时会议决议; 5,公司2009年年度报告正文及摘要; 6,希格玛会计师事务所有限责任公司出具的2009年审计报告;
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甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 2010 年 5 月 7 日
附件一:股东大会回执
甘肃皇台酒业股份有限公司 2009年度股东大会回执
致:甘肃皇台酒业股份有限公司("贵公司")

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