西藏矿业发展股份有限公司
Tibet Mineral Development Co.,LTD
二○○八年年度报告
中国 .西藏
第一节
重要提示及目录
重要提示
本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性 和完整性承担个别及连带责任. 全体董事均出席本次审议年报的董事会. 公司年度财务会计报告经天健光华 (北京) 会计师事务所有限公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长曾泰先生, 财务总监肖朝晖先生及财务经理唐兰阳女士声明: 保 证本年度报告中财务报告的真实,完整.
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目
录
第一节 重要提示以及目录------------------------1 第二节 公司基本情况----------------------------3 第三节 会计数据和业务数据摘要------------------4 第四节 股本变动及股东情况----------------------6 第五节 董事,监事,高级管理人员情况------------10 第六节 公司治理结构----------------------------16 第七节 股东大会情况简介------------------------25 第八节 董事会报告------------------------------25 第九节 监事会----------------------------------36 第十节 重要事项--------------------------------37 第十一节 财务报告(经审计)---------------------43 第十二节 备查文件目录--------------------------98
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第二节 公司基本情况
一,公司法定中文名称:西藏矿业发展股份有限公司 公司法定英文名称:Tibet Mineral Development Co.,LTD 公司英文名称缩写:TMD 二,公司法定代表人:曾泰 三,公司董事会秘书:刘晓江 电 话 : 0891)6872095 ( 传 真 : 0891)6873132 ( (028)85351520 (028) 85351955
公司证券事务代表:王迎春 电 话 : 028)85355661 ( 传 真 : 028)85351955 (
电子信箱: 000762dsh@xzky-cd.com 联系地址:西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 四,公司注册地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号 公司办公地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号 邮政编码:850000 公司电子信箱:adslxzkycd@mail.sc.cninfo.net 五,公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 《证券日报》 , 信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点:公司董事会办公室 六,股票上市交易所: 股票简称:西藏矿业 股票代码:000762 七,其他有关资料: 公司首次注册或变更注册登记日期,地点: 变更注册登记日期:2009 年 2 月 16 日 变更注册登记地点:拉萨市 企业法人营业执照注册号:5400001000707 税务登记号码:540100219672637 组织机构代码:21967263-7 公司聘请的会计师事务所名称,办公地址: 名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司 地址:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层 深圳证券交易所
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一,
公司主要会计数据
2008 年 2007 年 418,523,208.86 57,175,918.70 56,381,019.01 本年比上年增 减(%)
(单位:人民币元) 2006 年 调整前 调整后 313,806,614.85 56,824,963.38 42,634,977.95
营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额
504,286,416.99 74,448,213.22 49,701,622.20
20.49 30.21 -11.85
313,806,614.85 52,630,129.14 40,786,166.15

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