信息披露InformationDisclosureD62009年8月7日星期五
证券代码:002039证券简称:黔源电力公告编号:2009035
贵州黔源电力股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或者
重大遗漏承担责任.
一,会议召开情况
1,召开时间:2009年8月6日上午9点
2,召开地点:贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦20楼公司会议室
3,召开方式:现场投票
4,会议召集人:公司董事会
5,会议主持人:董事长张志孝先生
二,会议出席情况
出席本次会议的人员共30人,其中具有表决权的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份总数为
64,719,238股,占公司总股本14,025.6万股的46.14%.
本次会议由董事会召集,公司部份董事,监事,高管人员及律师列席了会议,会议的召集,召开程序符
合《公司法》,《公司章程》等有关规定.
三,议案审议情况:
(一)会议以累积投票的表决方式审议通过了以下议案:
1,通过了《关于选举张志孝先生为第六届董事会董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,237票;占有效表决权总数的99.99%.
2,通过了《关于选举岳鹏先生为第六届董事会董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,237票;占有效表决权总数的99.99%.
3,通过了《关于选举陈宗法先生为第六届董事会董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,237票;占有效表决权总数的99.99%.
4,通过了《关于选举金泽华先生为第六届董事会董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,237票;占有效表决权总数的99.99%.
5,通过了《关于选举赵家兴先生为第六届董事会董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,237票;占有效表决权总数的99.99%.
6,通过了《关于选举喻啸女士先生为第六届董事会董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,237票;占有效表决权总数的99.99%.
7,通过了《关于选举冯励生先生为第六届董事会独立董事的议案》;
表决结果:赞成票64,397,044票;占有效表决权总数的99.5%.
8,通过了《关于选举周立业女士为第六届董事会独立董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,238票;占有效表决权总数的100%.
9,通过了《关于选举刘志德先生为第六届董事会独立董事的议案》;
表决结果:赞成票64,686,937票;占有效表决权总数的99.95%.
10,通过了《关于选举严安林先生为第六届董事会独立董事的议案》;
表决结果:赞成票64,719,238票;占有效表决权总数的100%.
11,通过了《关于选举林玉先先生为第六届监事会监事的议案》;
表决结果:赞成票64,490,044票;占有效表决权总数的99.65%.

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