福建龙溪轴承(集团) 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO., LTD )
二〇〇九年年度股东大会 〇〇九年年度股东大会
会 议 资 料
福建龙溪轴承(集团) 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会 二〇一〇年五月十九日
二〇〇九年年度股东大会资料
目
会议须知 会议议程
录
…………………………………………………………………………………2 …………………………………………………………………………………4
会议资料一——公司 2009 年度董事会工作报告 ……………………………………… 5 会议资料二——公司 2009 年度监事会工作报告 ……………………………………… 20 会议资料三——公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告 ………… 24
会议资料四——公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ……………… 33 会议资料五——公司 2009 年年度报告及其摘要 …………………………………… 34
会议资料六——公司独立董事 2009 年度述职报告 …………………………………… 35 会议资料七——关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案 ……………………… 40
会议资料八——关于 《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业 化项目可行性研究报告》的议案 …………………………………… 41 会议资料九——关于向银行融资授信额度的议案 …………………………………… 54 会议资料十——关于公司董事会换届选举的议案 …………………………………… 55 会议资料十一——关于公司监事会换届选举的议案 ………………………………… 58
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福建龙溪轴承(集团) 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 二〇〇九年年度股东大会 〇〇九年年度股东大会 会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议的 顺利进行,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 , 的规定,现就股东大会的注意事项明确如下: 一,公司证券部具体负责股东大会程序安排和会务工作. 二,董事会以维护全体股东的合法权益,确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则,认真履行《公司章程》中规定的职责. 三,股东参加股东大会依法享有发言权,质询权,表决权等权利.股东参加股东大 会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱股东大会的 正常秩序. 四,股东要求在股东大会上发言的,应在会议正式召开前 1 小时内到会议发言登记 处登记,会议根据登记情况安排股东发言.股东临时要求发言的应先举手示意,并经主 持人同意后按照会议的安排进行. 五,会议进行中只接受股东(含授权代表)发言或提问.股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 3 分钟. 六,股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会 进行表决时, 股东不再进行发言, 股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止. 七,在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效.在进入表决程序前退场的 股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效.
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八,本次会议采取现场投票的方式表决,表决结果当场公布. 九,本次会议的议案均属于普通决议,需经参加表决的股东所持有的有表决权股份 数的二分之一以上通过.根据《公司章程》的规定,其中第十个议案公司董事会换届选 举和第十一议案公司监事会换届选举采用累计投票制. 十,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或授权代表) ,公 司董事,监事,高管人员,聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人 员进入会场. 十一,本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书.
福建龙溪轴承(集团) 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一〇年五月十九日
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会 议 议 程
会议时间: 会议时间:2010 年 5 月 19 日上午 8:30 开始 会议地点:公司三楼会议室 会议地点: 会议主持人: 会议主持人:董事长陈福胜先生 会议议程: 会议议程: 一, 主持人介绍出席会议股东人数,代表股份数,出席会议的董事,监事和高管 人员情况,介绍到会的来宾. 二, 主持人宣布会议开始. 三, 宣读并审议下列议案: 1,公司 2009 年度董事会工作报告; 2,公司 2009 年度监事会工作报告; 3,公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年度财务预算报告; 4,公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5,公司 2009 年年度报告及其摘要; 6,公司独立董事 2009 年度述职报告; 7,关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案; 8,关于《福建省三明齿轮箱有限责任公司扩展高端机械产品齿轮加工产业化项 目可行性研究报告》的议案; 9,关于向银行融资授信额度的议案; 10,关于公司董事会换届选举的议案; 11,关于监事会换届选举的议案. 四, 股东及授权代表发言. 五, 宣读股东大会表决办法. 六, 通过监票人和计票人名单. 七, 与会股东和股东授权代表进行投票表决. 八, 计票人统计表决情况. 九, 监票人宣布表决结果. 十, 主持人宣读本次年度股东大会决议. 十一,律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书. 十二,大会结束.

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