股票简称:顺鑫农业股票代码:000860公告编号:2009-006
北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事,监事,高级管理人员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第四次会议通知于2009年3月27日以当面
送达的方式通知了公司全体董事,监事;此次会议于2009年4月8日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出
席董事9人.公司3名监事列席会议.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一,审议通过了公司2008年年度报告及摘要.
公司2008年年度报告全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
二,审议通过了公司2008年度董事会工作报告.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
三,审议通过了公司2008年度总经理工作报告.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
四,审议通过了公司2008年度财务决算报告.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
五,审议通过了公司2008年度利润分配预案.
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止2008年12月31日,公司实现净利润221,051,567.27元,根据公司
章程规定,以母公司利润计算提取法定公积金20,496,890.19元,加以前年度未分配利润316,539,484.74元,减除2007年分
配议案中对所有者(或股东)的分配43,854,000.00元,本次实际可供股东分配的利润为473,240,161.82元.公司拟以2008
年末总股本43,854万股计算,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配利润共计43,854,000.00元,剩余部分
429,386,161.82元,转入2009年未分配利润.本年度不进行公积金转增股本.
该议案需经公司股东大会审议通过后实施.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
六,审议通过了公司2009年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬
的议案.
公司2009年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计,净资产验资及其他相关的咨
询服务等业务,聘期一年.2009年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币50万元.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
七,审议通过了公司2008年度内部控制自我评价报告的议案.
《公司2008年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
八,审议通过了关于公司发行短期融资券的议案.
根据中国人民银行2008年4月15日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(下称"《管理办
法》"),公司可依照法定程序在银行间债券市场发行短期融资券.对照《管理办法》的有关规定,公司符合发行融资券的基本
条件.经研究公司的财务状况和公司业务发展的资金需求,公司认为:作为一种新的企业融资品种,发行融资券一方面可以
补充公司正常运营中所需的流动资金,另一方面也可以降低融资成本,优化融资结构,从而进一步降低财务风险,提升市场
竞争力.
为此,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过9亿元人民币的短期融资券.
表决结果:有效表决票数9票.其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股.
九,审议通过了关于修订《公司章程》的议案.

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