上海自动化仪表股份有限公司
600848 900928
2005 年年度报告
公司名称:上海自动化仪表股份有限公司 报告日期: 二○○六年三月二十九日
(在中华人民共和国境内注册之股份有限公司)
上海自动化仪表股份有限公司
SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION Co.,Ltd.
2005 年年报 ANNUAL REPORT 2005
重
要
提
示
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本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性, 准确性和完整性承担个别及连带责任.
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董事朱惠良先生因公未能出席本次董事会,委托公司董事长肖宗义先
生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权.董事庄正先生因公未能出席本 次董事会,委托公司董事范幼林先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决 权.
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上海立信长江会计师事务所有限公司(A 股审计)和香港浩华会计师
事务所(B 股审计)为本公司 2005 年度报表出具了强调事项无保留意见的审计 报告.
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公司负责人董事长肖宗义先生,主管会计工作负责人总经理范幼林先
生,会计机构负责人(会计主管人员)副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声 明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整.
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二 00 六年三月二十九日
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2005 年年报 ANNUAL REPORT 2005
目
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节
录
公司基本情况简介-----------------------------------------3 会计数据和业务数据摘要-----------------------------------4 股本变动及股东情况---------------------------------------6 董事,监事,高级管理人员和员工情况-----------------------8 公司治理结构--------------------------------------------14 股东大会情况简介----------------------------------------16 董事会报告----------------------------------------------17 监事会报告----------------------------------------------27 重要事项------------------------------------------------29 财务会计报告--------------------------------------------37 备查文件目录--------------------------------------------82
附:公司董事,高级管理人员对 2005 年年度报告的书面确认意见
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第一节
公司基本情况简介

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