注:东方电子集团有限公司为公司控股股东,与其它股东之间不存在关联关 系,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人;
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3,控股股东情况 公司控股股东为东方电子集团有限公司, 国有独资企业, 法人代表: 杨恒坤, 公司成立于 1981 年 3 月 30 日,注册资本为 4654 万元人民币.主要业务和产品: 计算机外部设备,电力调度设备,通讯设备,电子元器件,计算机软硬件,机房 设施,仪器仪表,汽车电器的开发,生产,销售及技术咨询服务,机械工程,塑 料注塑模具和注塑件,体育器材制造,销售,许可范围内的进出口业务. 4,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
东方电子集团有限公司
19.74%
东方电子股份有限公司
5,前十名无限售条件股东的持股情况
股东名称 东方电子集团有限公司 佛山市一路无忧物流有限公司 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金 陈锦亮 北京青年创业投资有限公司 冯小龙 中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金 魏江平 王新民 三菱日联证券股份有限公司-中国 A 股基金母基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有无限售条件股份数量 4,404,146 3,900,000 3,253,114 3,074,680 2,112,607 1,858,951 1,804,600 1,541,566 1,500,000 1,429,500 股份种类 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股
未知前十名股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人;
6,前十名有限售条件的股东持股数量及限售条件
序 号 1 有限售条件股 东名称 东方电子集团 有限公司 持有的有限售 条件股份数量 188,657,280 可上市 交易时间 2009 年 10 月 16 日 新增可上市交易股 份数量 188,657,280 限售条件 限售期内减 持价格不低 于 6 元/股
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第四章
董事,监事,高级管理人员和员工情况
第一节 基本情况
任期 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4--2013.4 2009.4—2013.4 2009.4—2013.4 2009.4—2013.4 2009.4—2013.4 2009.4—2013.4 2009.12-2013.4 年初持股 数 0 169,575 0 33,679 0 0 0 0 0 6,150 7,500 0 0 0 年末持股 增减 数 变动 0 169,575 0 25,259 0 0 0 0 0 6,150 7,500 0 0 0 8,420 卖出 变动原因
姓名 杨恒坤 丁振华 陈 勇
职务 董事 董事长 总经理 董事,副总经理 董事,副总经理 董事 董事,董秘 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 总会计师
性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男
年 龄 46 45 44 47 43 43 53 63 61 48 47 39 47 37
马鹏祥 李小滨 王清刚 夏 清 郭明瑞 吕永祥 陈巨升 孙江国 王 永 隋建华 邓 发
董事,监事,高级管理人员主要工作经历: 杨恒坤:曾任烟台冰轮股份有限公司销售公司经理,副总经理,总经理,董 事,现任东方电子集团有限公司董事长,总经理,公司董事. 丁振华:曾任公司研究室主任,研究所副所长,所长;电力调度自动化事业 部经理,董事;现任公司董事长,总经理. 陈勇:曾任公司中心所工程师,副所长,生产处副处长,配电事业部经理; 现任公司董事,副总经理. 马鹏祥: 曾任公司总工程师兼经营公司副经理, 市场部经理, 现任公司董事, 副总经理. 李小滨:曾任公司保护事业部副经理,保护及变配电自动化部部长;现任公 司董事,副总工程师,技术中心主任.
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王清刚: 曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长, 烟台有色金属 集团公司副总会计师兼财务部部长,公司财务处副处长,处长;现任公司公司董 事,董事会秘书,副总会计师. 夏清:曾任清华大学电机系科研科科长,系副主任.现任清华大学电气工程 系教授,博士生导师,兼任大唐国际发电股份有限公司独立董事,云南文山电力 股份有限公司独立董事,国家电网公司党校兼职教授,中国南方电网专家,中国 电力投资集团公司党校客席教授,云南电网公司咨询专家. 郭明瑞:曾任烟台大学教务处副处长,法律系系副主任,系主任,烟台大学 副校长,校长.现任烟台大学法学教授,博士研究生导师,山东省知识产权研究 院院长,兼任中国法学会民法学研究会副会长,法学教育研究会顾问,中国人民 大学民商事法律科学研究中心研究员,山东省法学会法学教育研究会会长,中国 人民大学和山东大学博士研究生导师. 吕永祥: 曾任烟台市机械工业局财务科长, 烟台市机械工业供销有限公司副 经理,莱阳动力机械总厂副厂长,烟台市审计局副局长,烟台市内部审计协会会 长.现任烟台天丰税务师事务所主任,烟台国际税收研究会理事,山东省内部审 计协会常务理事,烟台市内部审计协会顾问,北京航空航天大学公共管理学院M PA兼职指导教师,烟台冰轮股份有限公司独立董事. 陈巨升:曾任东方电子集团公司研究所保护所所长,公司市场部副经理,人 力资源处处长,北京京海公司经理;现任公司市场部经理,公司监事会主席. 孙江国:曾任东方电子集团公司研究所副主任工程师,主机车间主任,公司 电装厂厂长,生产计划处处长,通讯研究所所长,工艺处处长,质量保证处处长, 物资供应分公司经理;现任公司电装厂厂长,公司监事. 王永: 曾任烟台市芝罘区发改委计划科副科长, 天同在线理财研究所研究员, 现任公司资产运营部部长. 隋建华:曾任烟台冰轮集团有限公司技术员,技术检查科科长,进出口公司 业务经理等职务;公司外经处副处长,处长,总经理助理兼外经处处长,现任公 司副总经理. 邓发:曾任烟台鹏晖铜业有限公司成本会计,会计主管,有色安装公司财务 处长,烟台鑫洋铜业有限公司财务总监,公司材料成本会计,财务处副处长,财 务部部长,现任公司总会计师兼财务部部长. 董事,监事在股东单位任职情况:

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