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(中建科技国际有限公司*)
(於百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:00261)
股东周年大会通告
兹通告CCT TECH INTERNATIONALLIMITED(中建科技国际有限公司*)(「本公司」)谨订
於二零零九年六月二日星期二上午十时正假座香港中环雪厂街2号圣佐治大厦22楼2208室
举行股东周年大会,以处理下列事项:
作为普通事项
1.省览截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核财务报告,董事会报告书及独立
核数师报告.
2.重选退任董事William Donald Putt博士为本公司之执行董事,及邹小岳先生为本公司之
独立非执行董事,并授权董事会厘定董事酬金.
3.续聘核数师及授权董事会厘定核数师酬金.
作为特别事项
4.考虑及酌情通过(无论有否作出修订)下列决议案为本公司之普通决议案:
「动议:
(a)在下文第(c)段之规限下,特此一般及无条件地批准本公司之董事於有关期间(定
义见下文)内,行使本公司之一切权力,以根据不时修订之所有适用法例及香港联
合交易所有限公司证券上市规则或任何其他证券交易所之规定且在其规限下,购回
本公司股本中之已发行股份;
-1-
(b)在上文第(a)段之批准将附加於已给予本公司之董事之任何其他授权,并将授权董
事代表本公司於有关期间(定义见下文)内促使本公司按本公司之董事厘定之价格
购回本公司之股份;
(c)本公司之董事根据上文第(a)段之批准於有关期间(定义见下文)内购回本公司之
股份面值总额,不得超过於本决议案通过日期本公司之已发行股本面值总额之
10%,而上述批准亦将以此为限;及
(d)就本决议案而言:
「有关期间」指由本决议案通过日期起至下列项目中最早发生之日期止期间:
(i)本公司下届股东周年大会结束;
(ii)适用法例或本公司之公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之届满期
限;及
(iii)本公司之股东在股东大会上以普通决议案撤销或修订本决议案所述之授权当
日.」
5.考虑及酌情通过(无论有否作出修订)下列决议案为本公司之普通决议案:
「动议:
(a)在下文第(c)段之规限下,特此一般及无条件地批准本公司之董事於有关期间(定
义见下文)内,行使本公司之一切权力,以配发,发行及处理本公司股本中之额外

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