证券代码:600718
证券简称:东软集团
编号:临 2009-008
东软集团股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知
重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及 连带责任. 重要内容提示 会议召开时间:2009 年 4 月 28 日 9:00 现场会议召开地点: 大连市黄浦路 901 号 东软软件园大连园区 B 区 (河 口园区) 会议方式:现场投票与网络投票相结合 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,东软集团股份有限公司 五届六次董事会就 2008 年度股东大会召开事项通知如下: 一,会议召开的基本情况 1,本次股东大会的召开时间: 现场会议时间:2009 年 4 月 28 日 网络投票时间:2009 年 4 月 28 日 2,股权登记日:2009 年 4 月 20 日 3, 现场会议召开地点: 大连市黄浦路901号 东软软件园大连园区B区 (河口园区) 4,会议召集人:公司董事会 5,会议召开及投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台. 6,会议出席人员 (1)2009 年 4 月 20 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东. (2)公司董事,监事,高级管理人员. (3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员. (4)全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必为公司股东. 二,会议审议事项 1, 2008 年度董事会报告 2, 2008 年度监事会报告
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9:00 9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)
3, 独立董事述职报告 4, 2008 年度财务决算报告 5, 关于 2008 年度利润分配的议案 6, 关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案 7, 关于 2009 年度日常关联交易预计情况的议案 并逐项审议表决下列事项: (1) 关于采购原材料或产成品的关联交易 (2) 关于销售产品或商品的关联交易 (3) 关于接受劳务的关联交易 (4) 关于提供劳务的关联交易 8, 关于修改公司章程的议案 9, 关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 三,现场会议登记方法 1, 出席会议的股东请于 2009 年 4 月 21 日至 4 月 23 日工作日内 (9: 00-11: 30,13:00-16:30)到公司董事会办公室办理会议登记手续. 2,法人股股东须持有股东大会登记表,证券账户卡,法定代表人身份证明 书,营业执照复印件(均需加盖公章) ,法人股股东出具的授权委托书原件和出 席人身份证明原件办理登记手续. 3,个人股东须持股东大会登记表,本人身份证明原件,证券账户卡原件. 受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件,股东大会登记表, 本人身份证原件,委托人身份证明复印件,委托人证券账户卡原件,办理登记手 续. 4,异地股东也可采取传真或信函的方式登记. 5,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.公司将采用上海 证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台. 股东可通过上海证券交易所交易 系统提供的网络形式投票平台,股东进行网络投票类似于交易股票,其具体投票 流程详见附件. 四,提示公告 公司董事会将于 2009 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》再次刊 , 载召开本次会议的提示性公告. 五,其他事项 1,如果同一股份通过现场,网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准. 2,参加本次股东大会会议人员食宿,交通等费用自理. 六,联系方式 联系人:张龙 电话:(024)83662115 传真:(024)23783375
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通讯地址: 沈阳浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会 办公室 邮编:110179 附件: 1,股东参与网络投票流程 2,股东大会登记表 3,授权委托书 东软集团股份有限公司董事会 二〇〇九年三月二十五日
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附件 1:
股东参与网络投票流程
1,投票代码:738718 2,投票简称:东软投票 3,具体程序: (1)买卖方向:买入; (2)在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案序号,以 1.00 元代 表第 1 个需要表决的议案,以 1.01 元代表第 1 个议案的第 1 个审议项,以此类 推.议案 7 实行逐项表决,以 7.00 元申报价格对该议案投同意,反对或弃权票 视为对其项下所有审议项均投同意,反对或弃权票,不需再逐项表决.以 99.00 元申报价格对全部议案投同意,反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同 意,反对或弃权票,无需对其他议案再行表决.如下表所示:

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