股票简称:中国化学
股票代码:601117
中国化学工程股份有限公司
China National Chemical Engineering CO., LTD. (北京市朝阳区安苑路 20 号)
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商) :
(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
第一节 重要声明与提示
中国化学工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司" )及全体董事, 监事,高级管理人员保证上市公告书的真实性,准确性,完整性,承诺上市公告 书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 上海证券交易所,其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股意向书 书全文. 本公司董事,监事和其他高级管理人员均不存在直接或间接持有本公司股份 的情况, 并承诺将严格遵守 《中华人民共和国公司法》 , 《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律,法规关于公司董事,监事和高 级管理人员持股及锁定的有关规定. 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股意向书中的相同.
第二节 股票上市情况
一,本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 , 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照《上海证券 交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者说明本公司首 次公开发行股票上市的基本情况. 二,本公司首次公开发行股票(简称"本次发行" )经中国证券监督管理委 员会证监许可[2009]1272号文核准.本次发行采用网下向询价对象询价配售与 网上资金申购发行相结合的方式. 三,本公司股票上市经上海证券交易所上证发字[2010]1号文批准.证券简
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称"中国化学" ,证券代码"601117" .本次公开发行中网上资金申购发行92,475 万股股票将于2010年1月7日起上市交易. 四,股票上市概况 1,上市地点:上海证券交易所 2,上市时间:2010年1月7日 3,股票简称:中国化学 4,股票代码:601117 5,本次发行完成后总股本:493,300万股 6,本次发行的股份数:123,300万股 7,本次发行前股东所持股份的流通限制及期限 (1)公司控股股东和实际控制人中国化学工程集团承诺:自本公司股票上 市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股 份, 也不由本公司收购该部分股份. 其他发起人神华集团, 中国中化集团均承诺: 自本公司工商登记日(2008 年 9 月 23 日)起三十六个月内,不转让其持有的本 公司在工商登记日向其发行的全部普通股股份. (2)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企[2009]94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公 司国有股股东中国化学工程集团, 神华集团和中国中化集团转由全国社会保障基 金理事会持有的本公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁 售期义务. 8,本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下向询价对象询价配售的 30,825万股股份锁定期为三个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海 证券交易所上市交易之日起计算. 9,本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上资金申购发 行的92,475万股股份无流通限制及锁定安排. 10,股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11,上市保荐人:中信建投证券有限责任公司
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第三节 发行人,股东和实际控制人情况
一,公司基本情况 中文名称:中国化学工程股份有限公司 英文名称:China National Chemical Engineering CO., LTD. 注册资本:493,300 万元(本次发行后) 法定代表人:金克宁 住所:北京市朝阳区安苑路 20 号 经营范围:建筑工程,基础设施工程和境外工程的承包;化工,石油,医药, 电力,煤炭工业工程的承包;工程咨询,勘察,设计,施工及项目管理和服务; 环境治理;技术研发及成果推广;管线,线路及设备成套的制造安装;进出口业 务;房地产开发经营;工业装置和基础设施的投资和管理. 主营业务:工程承包,勘察,设计及服务 所属行业:建筑业 电话:010-5976 5555 传真:010-5976 5588 电子信箱:cncec@cncec.com.cn 董事会秘书:张云普 董事会成员:本公司董事会共有董事 7 名,其中独立董事 4 人. 姓名 金克宁 陆红星 邹 郑 余 王 健 鸿 波 璞 在本公司职位 董事长 董事,总经理 职工董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事

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