中视传媒股份有限公司2004年度股东大会
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中视传媒股份有限公司
2004年度股东大会会议文件
2005.06.29 威海
中视传媒股份有限公司2004年度股东大会
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中视传媒股份有限公司
2004年度股东大会会议议程
时 间:2005年6月29日上午9时
地 点:山东省威海市蓝天宾馆1号楼
主 持 人:高建民董事长
出 席:社会公众股东,公司董事会,监事会全体成员,公司高级管理人员
议 程:
一,董秘介绍参加会议的社会股东,律师等人员;
二,董秘宣读《参会须知》,《表决办法的说明》;
三,董事长宣读到会股东人数,代表所持股份数,并宣布会议开始;
四,审议《公司2004年度董事会工作报告》;
五,审议《公司2004年度监事会工作报告》;
六,审议《公司2004年度财务决算报告》;
七,审议《公司2004年度利润分配预案》;
八,审议《关于修改及其附件的议案》;
九,审议《关于修改的议案》;
十,审议《关于计提资产减值准备的议案》;
十一,审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
十二,审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易
的议案》;
十三,审议《关于公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》;
十四,审议公司独立董事徐海根先生2004年度述职报告;
十五,审议公司独立董事谭晓雨女士2004年度述职报告;
十六,审议公司独立董事赵燕士先生2004年度述职报告;
十七,通报《关于公司2004年度关联交易实施情况的专项报告》;
十八,与会股东发言;
中视传媒股份有限公司2004年度股东大会
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十九,选举监票人;
二十,大会表决:填写选票,投票;
二十一,股东代表,公司监事及会务组工作人员统计投票结果;
二十二,监事会主席宣读投票结果;
二十三,律师宣读法律意见书;
二十四,董事会秘书宣读《公司2004年度股东大会决议》;

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