晋西车轴股份有限公司
内部控制规范实施工作方案
为建立健全公司内部控制制度,及时发现并防范公司经营中存在的风险,保
证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司
的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展;为贯
彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及按照中国证监会、山西证
监局等相关监管机构的要求,听取专业机构的建议,结合公司实际情况,公司制
定了内部控制实施方案.
一、公司基本情况介绍
1、公司情况:
公司名称:晋西车轴股份有限公司
公司简称:晋西车轴
股票代码:600495
上市地:上海证券交易所
行业性质:交通运输设备制造业
经营范围:铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产销售及相关技术咨询服
务;设备维修;非标准设备设计、制造、销售.经营本企业自产产品及技术的出
口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外);经营进料加工和"三来一补
本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]1138 号文批准,由晋西
机器厂作为主发起人,联合其他四家公司以发起方式设立的股份有限公司.2000
年12 月27 日,公司在山西省工商行政管理局注册登记,注册资本为 6,291 万元.
2004 年5月11 日,经中国证监会证监发行字[2004]46 号文核准,公司首次向社
会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,公开发行后公司总股本为
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10,291 万股,2004 年5月26 日在上海证券交易所挂牌上市交易.
2、组织架构:公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文件,不
断建立健全法人治理结构.公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规
定和《公司章程》独立运作,形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之
间相互制衡的运行机制.公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专
业委员会,为董事会提供专业决策支持.公司总经理办公会在《公司章程》及董
事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责.公司组
织机构之间权责明确、相互制衡,且均制定有相应的工作制度和议事规则,以确
保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行,为管理目标的实现提供组织保障.
组织架构图如下:
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组织机构图
晋西车轴股份有限公司股东大会
董事会

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