江西联创光电科技股份有限公司
600363
2009 年年度报告
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目录
一,重要提示.......................................................................... 3 二,公司基本情况 ...................................................................... 3 三,会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 4 四,股本变动及股东情况 ................................................................ 5 五,董事,监事和高级管理人员 .......................................................... 8 六,公司治理结构 ..................................................................... 11 七,股东大会情况简介 ................................................................. 14 八,董事会报告....................................................................... 14 九,监事会报告....................................................................... 19 十,重要事项......................................................................... 20 十一,财务会计报告 ................................................................... 25 十二,备查文件目录 ................................................................... 95
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一,重要提示 (一) 本公司董事会,监事会及其董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. (二) 公司全体董事出席董事会会议. (三) 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. (四) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人(会计主管人员)姓名
杨柳 刘月兰 辛少穗
公司负责人杨柳,主管会计工作负责人刘月兰及会计机构负责人(会计主管人员)辛少穗声明:保证 年度报告中财务报告的真实,完整. (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二,公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司法定代表人 (二) 联系人和联系方式 姓名 联系地 址 电话 传真 董事会秘书 黄倬桢 江西省南昌市高新产业技术开发区京东大 道 168 号 0791-8161979 0791-8162001 证券事务代表 潘婉琳 江西省南昌市高新产业技术开发区京东大 道 168 号 0791-8161979 0791-8162001 江西联创光电科技股份有限公司 联创光电 杨柳
(三) 基本情况简介 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
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江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道 168 号 330096 江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道 168 号 330096 www.lianchuang.com.cn 600363@lianchuang.com.cn 上海证券报 www.sse.com.cn 公司证券部
(五) 公司股票简况 股票种类 A股 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记地点 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记地点 最近变更 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所办公地址 1999 年 6 月 30 日 江西省南昌市高新产业技术开发区火炬大街 125 号 2009 年 6 月 30 日 江西省南昌市高新产业技术开发区京东大道 168 号 360000110000672 36010670551268x 70551268-x 深圳南方民和会计师事务所有限公司 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 联创光电 股票代码 600363 变更前股票简称

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