株洲时代新材料科技股份有限公司 2008 年度股东大会资料
2009 年 5 月 8 日
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时代新材2008年度股东大会议程 时代新材2008年度股东大会议程 2008
时间: 时间:2009 年 5 月 8 日 地点: 地点:株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园综合楼 2 楼会议室 主持人: 主持人:曾鸿平董事长
一,审议公司 2008 年年度报告; 二,审议公司 2008 年度董事会工作报告; 三,审议公司 2008 年度监事会工作报告; 四,审议公司 2008 年度独立董事述职报告; 五,审议公司 2008 年度财务决算报告; 六,审议公司 2008 年度利润分配预案; 七,审议关于修改公司章程的议案; 八,审议公司董事会换届选举的议案; 九,审议公司监事会换届选举的议案; 十,通过唱票人,统计人,监票人名单; 十一,股东发言,回答股东提问; 十二,表决投票; 十三,宣布决议投票表决结果; 十四,由律师宣读本次股东大会法律意见书.
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一,时代新材2008年年度报告 时代新材2008年年度报告 2008
因年度报告篇幅较长,且公司 2008 年度报告已刊登在上海证券 交易所网站和本公司网站,故此处省略. 公司 2008 年度报告查阅地址分别为: http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/200 9-04-17/600458_2008_n.pdf 和 http://www.trp.com.cn/pdf/600458_2008_n.pdf 请各位股东上网查阅.
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二,2008年度董事会工作报告 2008
各位股东及代表: 各位股东及代表: 现将公司 2008 年度公司经营和董事会工作情况报告如下,请予 审议. 一,管理层讨论与分析 1,报告期内总体工作情况回顾 2008 年,公司紧紧围绕"提升效率,重点突破,国际接轨,和 谐发展"的经营方针,克服了市场竞争持续加剧,全球金融危机等多 种因素的影响,抓住发展机遇,公司上下一心一意提效率,全力以赴 谋突破,实现了经营生产,项目发展,能力建设等工作的全面推进, 圆满完成了董事会年初制定的各项任务指标, 主要经济指标均创历史 最好水平. 全年完成营业收入 104581.34 万元, 比上年同期增长 46.73 %,销售规模首次突破 10 亿元大关;实现净利润 4722.33 万元,比 上年同期增长 35.53%;经营性现金流量净额为 7103.64 万元,连续 三年保持正值. 公司发挥自主创新优势,充分把握和利用市场机遇,实现市场全 面突破.报告期内,主要产品在国内市场均取得了良好的销售业绩. 线路产品类的高速客运专线岔枕弹性铁垫板全年签订合同金额近 9000 万元,实现销售 4000 余万元;城市轨道线路用橡胶减振器在深 圳,上海等地铁公司签订合同总金额 3000 万元;站台防滑垫项目在 广州,重庆,上海等地铁公司签订合同金额 1100 万元;武广客运专 线桥梁支座年内完成销售超过 2 亿元,并新增海南东环线,京沪线等 桥梁支座 2 亿元合同订单. 风电产品类的风力发电机用电磁线及绝缘 材料在南车电机,湘潭电机,永济电机实现销售 7000 万元;风电减 振器通过德国船级社 GL 认证,国内外用户超过 15 家,签订销售合同 5000 万元.汽车类产品全年销售突破 5000 万元,其中大巴车推力杆
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全年销售突破 10 万根,市场占有率超过 60%;自主研发的载重车橡 胶悬架产品成功在包头北方奔驰,陕西同力等客户实现突破,与青岛 一汽签订销售合同 1400 万元.工程塑料类的干线产品年内实现销售 5000 万元,市场占有率稳居行业第一. 公司主动接轨产品国际标准,积极稳妥地开拓海外市场.报告期 内,海外市场销售突破 1.21 亿元,年销售额在 1000 万人民币以上的 战略客户已增长到 7 家.年内公司重新被 ALSTOM 评为 A 级供应商, 成为其两家全球橡胶件战略供应商之一;橡胶球铰类产品通过 SNCF 认证,获准进入欧洲铁路高速车市场,实现在法国 TGV 和京津线 350 公里原装动车组上批量装车;CITADIS 项目签订合同 3400 万元,第 一次为国外轻轨提供整套一系悬挂系统; 一系橡胶弹簧在伦敦地铁通 过了为期一年的考核,产品蠕变,疲劳和耐低温性能超越另外三家欧 美供应商,综合性能达到国际先进水平;签订 1200 万元 IC3 维修项 目,首次大批量进入欧洲铁路维修市场;成功通过橡胶弹性元件产品 的 AAR 认证,并与北美最大的货车转向架公司 BARBER 公司签订 7 万 件轴箱橡胶弹簧的订单,合同金额超过 1000 万元;印度铁路市场实 现了零的突破,完成首笔 770 万元氯丁橡胶空气弹簧系统的交付;在 澳大利亚市场成功获得 654 台车的空气弹簧, 一系弹簧和扭杆系统的 供货合同,总金额超过 7000 万人民币. 公司坚持科学发展观, 始终坚持同心多元化发展和项目为王的原 则,加快新产业,新项目的推进,追求企业未来可持续发展.报告期 内,公司与德国 Aerodyn 公司签订协议引进风力发电机叶片生产技 术,与国防科技大学合作,成功试制出 750KW24 米和 1.5MW40.3 米两 款叶片,并与南车株洲电力机车研究所有限公司,浙江华仪,浙江运 达,金风科技等整机制造商完成叶片校核,分别签署了战略合作协议 或叶片装机考核意向; 桥梁支座用超高分子量聚乙烯耐磨板在国内率 先通过 50 公里磨耗检验,开始批量生产并替代进口产品;铁路货车 K7 橡胶堆完成生产试制并通过铁道部 CRCC 认证;咸阳时代 12 寸制 动缸 Y 型密封圈和 305 膜片通过 CRCC 认证,120 阀夹布膜板通过铁 道部技术审查,进入装车运行考核阶段;高速动车组用橡胶缓冲器年

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