丽珠医药集团股份有限公司 章 程
二○○九年六月
于 2009 年 7 月 3 日召开 2009 年度第一次临时股东大会审议通过生效
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目
第一章 第二章
录
总则………………………………………………………… 3 经营宗旨和范围…………………………………………… 3
第三章 股份………………………………………………………… 3 第一节 股份发行…………………………………………………… 4 第二节 股份增减和回购…………………………………………… 5 第三节 股份转让…………………………………………………… 6 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 股东和股东大会…………………………………………… 7 股东………………………………………………………… 7 股东大会的一般规定……………………………………… 9 股东大会的召集……………………………………………11 股东大会的提案与通知……………………………………12 股东大会的召开……………………………………………14 股东大会的表决和决议……………………………………16
第五章 董事会………………………………………………………21 第一节 董事…………………………………………………………21 第二节 董事会………………………………………………………23 第六章 总裁及其他高级管理人员 ………………………………27 第七章 监事会………………………………………………………28 第一节 监事…………………………………………………………28 第二节 监事会………………………………………………………29 第八章 第一节 第二节 第三节 财务会计制度,利润分配和审计…………………………30 财务会计制度………………………………………………30 内部审计……………………………………………………31 会计师事务所的聘任………………………………………32
第九章 通知与公告…………………………………………………32 第一节 通知…………………………………………………………33 第二节 公告…………………………………………………………33 第十章 合并,分立,增资,减资,解散和清算…………………33 第一节 合并,分立,增资和减资…………………………………33 第二节 解散和清算…………………………………………………34 第十一章 第十二章 修改章程…………………………………………………36 附则………………………………………………………36
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第一章
总则
第一条 为维护丽珠医药集团股份有限公司 (以下简称公司) 股东和债权人 , 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简 称《公司法》, )《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规 定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]29 号文及广东省企业股 份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]45 号文批准,以 发起方式设立;在珠海市工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营 业执照号为:[企合粤珠总字第 001111 号]. 第三条 公司于 1993 年 4 月经广东省证监会粤证监发[1993]001 号文及中
国人民银行深圳分行深人银复字[1993]第 239 号文批准, 首次发行境内上市外资 股(B 股)2828 万股.该部分股票于 1993 年 7 月 20 日获准在深圳证券交易所 B 股市场上市流通. 公司于 1993 年 7 月经广东省证监会粤证监发字[1993]003 号文及中国证监 会证监发审字[1993]19 号文批准,首次以公开方式向社会公众发行 1300 万股 A 该部分股票于 1993 年 10 月 28 日获准在深圳证券交易所 A 股市场上市流通. 股, 第四条 公司注册名称:丽珠医药集团股份有限公司 公司英文名称:LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 第五条 公司住所:珠海市拱北桂花北路 邮政编码:519020 第六条 第七条 第八条 第九条 公司注册资本为:人民币 306,035,482 元 公司为永久存续的股份有限公司. 董事长为公司的法定代表人. 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为, 公司与

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