天津百利特精电气股份有限公司
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2008 年年度报告
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目录
一,重要提示.......................................................................... 3 二,公司基本情况 ...................................................................... 3 三,会计数据和业务数据摘要: .......................................................... 4 四,股本变动及股东情况 ................................................................ 6 五,董事,监事和高级管理人员 ......................................................... 10 六,公司治理结构 ..................................................................... 15 七,股东大会情况简介 ................................................................. 18 八,董事会报告....................................................................... 19 九,监事会报告....................................................................... 31 十,重要事项......................................................................... 32 十一,财务会计报告 ................................................................... 37 十二,备查文件目录 .................................................................. 101
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一,重要提示 (一) 本公司董事会, 监事会及其董事, 监事, 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. (二) 公司全体董事出席董事会会议. (三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. (四) 公司负责人董事长张文利先生,主管会计工作负责人史祺先生及会计机构负责人(会计主管人 员)李军女士声明:保证年度报告中财务报告的真实,完整.
二,公司基本情况 公司法定中文名称 公司法定中文名称缩写 公司法定英文名称 公司法定代表人 天津百利特精电气股份有限公司 百利电气 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 张文利 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 董事会秘书联系地址 董事会秘书电话 董事会秘书传真 董事会秘书电子信箱 何啸南 天津市西青经济开发区民和道 12 号 022-83962538 022-83962538 benefo600468@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 证券事务代表联系地址 证券事务代表电话 证券事务代表传真 证券事务代表电子信箱 刘敏 天津市西青经济开发区民和道 12 号 022-23979181 022-83962538 see155@eyou.com
公司注册地址 公司办公地址 公司办公地址邮政编码 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
天津市南开区南泥湾路 8 号 天津市西青经济开发区民和道 12 号 300385 http://www.benefo.tj.cn benefo600468@126.com 《中国证券报》,《上海证券报》 http://www.sse.com.cn 天津市西青经济开发区民和道 12 号
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